Sáng 21-12, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ đại án tham nhũng làm thiệt hại gần 2.500 tỉ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Hà Nội. Phiên tòa kéo dài đến ngày 31-12.
Lập hợp đồng khống
Trong số 18 bị cáo, có 13 bị cáo nguyên là cán bộ Agribank, 4 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan và 1 giám đốc doanh nghiệp. Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) được xác định là bị cáo chính, đã cùng các đồng phạm bắt tay với doanh nghiệp tạo lập hợp đồng khống, gây thiệt hại gần 2.500 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, quá trình xây dựng dự án Nhà máy Dệt - nhuộm may công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình, Công ty CP Enzo Việt (thành lập năm 2007) đã nhiều lần được Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cho vay vốn. Năm 2011, Công ty CP Enzo Việt đổi tên thành Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam (Công ty Lifepro VN), dự án Dệt - nhuộm - may cũng được đổi tên thành dự án Luxfashion. Công ty này tiếp tục lập hồ sơ đề nghị được Agribank cho vay vốn để thực hiện dự án mới.
Kết quả điều tra cho thấy Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada, Tổng Giám đốc Công ty Lifepro Việt Nam) cùng nhóm lãnh đạo công ty này đã tạo dựng các hợp đồng khống để chiếm đoạt cả ngàn tỉ đồng của Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội. Cụ thể, Công ty Lifepro Việt Nam đã tạo lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang để được phía ngân hàng phê duyệt, giải ngân. HĐQT Agribank đã phê duyệt nâng quyền phán quyết cho giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cho vay vốn với các hồ sơ này và bị chiếm đoạt gần 2.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, do đã bỏ trốn nên hành vi lừa đảo của nhóm tội phạm trên đã được cơ quan điều tra tách hồ sơ, xử lý sau.
Được tặng hay nhờ mua siêu xe?
Đáng chú ý, cơ quan điều tra đang tạm giữ 1 ô tô Bentley trị giá gần 3,5 tỉ đồng, được Ahmed El Fehdi gửi tặng Phạm Thị Bích Lương. Tuy nhiên, tại phần xét hỏi, bị cáo Lương phủ nhận việc hưởng lợi trong việc giải ngân tiền cho doanh nghiệp, còn chiếc ô tô hiệu Bentley là nhờ Ahmed El Fehdi mua hộ.
Trong phần thẩm vấn vào cuối buổi xét xử đầu tiên, các bị cáo đổ tội cho nhau. Bị cáo Lương cho biết với vị trí giám đốc chi nhánh thì chỉ có quyền phán quyết cho vay số tiền 80 tỉ đồng. Những khoản vay của Công ty Lifepro Việt Nam vượt thẩm quyền của giám đốc nên buộc phải trình lên cấp trên. Theo bị cáo Lương, để có hồ sơ nâng quyền phán quyết tín dụng (gồm hồ sơ khách hàng, hồ sơ pháp lý, tờ trình của giám đốc chi nhánh, tính khả thi của dự án…), bộ phận kế hoạch kinh doanh đã thành lập tổ thẩm định, tiến hành thẩm định, hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế…, sau đó trình cấp trên phán quyết.
Trong khi đó, bị cáo Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, nguyên Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, tổ trưởng tổ thẩm định dự án) cùng với một số bị cáo khác lại khẳng định mình không trực tiếp tham gia thẩm định. “Các tổ viên đều có báo cáo thẩm định, còn thực tế có thẩm định không thì bị cáo không rõ vì chỉ được phân công nhận kết quả” - bị cáo Hiền nói.
Khi được HĐXX gọi lên đối chất, bị cáo Trương Thị Út (SN 1967, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) và bị cáo Đỗ Tiến Long (SN 1975, nguyên cán bộ Phòng Tín dụng) đều thừa nhận việc thẩm định căn cứ hóa đơn chứng từ 6 thương hiệu, báo cáo thẩm định cũng đã có người soạn thảo từ trước cho các bị cáo ký. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì mới biết sở hữu các thương hiệu đó là không có thật.
Về những lời khai trên, bị cáo Lương nói: “Bây giờ bị cáo mới biết Út và Long không tiến hành thẩm định”. Còn việc giải ngân cho doanh nghiệp vay mua nguyên liệu từ nước ngoài, bị cáo Lương cho hay tài liệu liên quan đã được mở LC (tín dụng thư) ở ngân hàng Thụy Sĩ rất uy tín, lại được xác nhận đầy đủ chứng từ liên quan thuộc chức trách của cơ quan hải quan nên bị cáo mới giải ngân. “Bản thân bị cáo tin tưởng là hàng sẽ về nhưng cuối cùng họ đã lừa…” - bị cáo Lương trình bày.
VỤ THAM NHŨNG AGRIBANK CHI NHÁNH 7
Khởi tố thêm vụ án đưa và nhận hối lộ
Sau gần 1 tuần xét xử và nghị án, sáng 21-12, TAND TP HCM đã tuyên mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh 7 (Agribank Chi nhánh 7).
HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7) 20 năm tù, Kiều Đình Thọ (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh) 16 năm tù, Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh) 9 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ở nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Phạm Trịnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi) lãnh án chung thân, Dương Thị Kim Luyến (vợ của Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi) lãnh 20 năm tù, 4 bị cáo còn lại nhận mức án từ 7-12 năm tù.
Ngoài ra, HĐXX còn công bố quyết định khởi tố thêm vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”. Trên cơ sở xem xét đề nghị của đại diện VKSND TP về việc bị cáo Cử tham gia góp vốn mua căn nhà số 421 Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP HCM) chung với Thắng, HĐXX nhận định dù không góp vốn nhưng vợ của Cử là bà Nguyễn Hồng Nga lại đứng tên đồng sở hữu tài sản này. Vì vậy, cơ quan chức năng có đủ căn cứ để khởi tố vụ án.
H.Nhung
và quét mã QR
Bình luận (0)