Giả danh giám đốc từ TP HCM xuống Kiên Giang lừa đảo

Bị cáo Linh trước vành móng ngựa.

Sau hơn 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 31-8, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 15 năm tù giam đối với bị cáo Mai Thị Tuyết Linh (SN 1985, tạm trú khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người bị hại là Nguyễn Văn Sinh (SN 1965, ngụ khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).

Theo cáo trạng, trong quá trình mua bán các mặt hàng thủy sản, Linh đã thiếu nợ bà Trần Thị Dung (SN 1966, quê Bạc Liêu) với số tiền khoảng 2 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả.

Từ đó, Linh quyết cắt dứt mọi liên lạc với chủ nợ. Thông qua 1 người quen ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, bà Dung liên hệ được bà Lưu Thị Dân (SN 1964, mẹ của Linh). Sau cuộc trao đổi này, Linh mới chịu liên lạc với chủ nợ của mình.

Khi liên lạc lại, từ “điềm chỉ” của bà Dung mà Linh biết được ông Sinh là giám đốc Công ty Trang Ngọc Phát có trụ sở tại thị xã Hà Tiên đang cần bán hơn 100 tấn ruốc khô. Số hàng này được ông Sinh gửi tại kho lạnh của Công ty TNHH Preferred Freezer Sevices VN (Gọi tắt là kho lạnh Con Gấu) trên đường Nguyễn Văn Quỳ thuộc phường Phú Nhuận, quận 7, TP HCM.

Để chiếm đoạt số hàng này, Linh đã sử dụng nhiều số sim điện thoại khác nhau và tự xưng là giám đốc Công ty Khánh Hòa Trung tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để giao dịch với ông Sinh.

Qua trao đổi, ông Sinh ra giá bán ban đầu là 70.000 đồng/kg và cho địa chỉ kho hàng để Linh đến xem mẫu. Tuy nhiên, Linh chỉ thuê 1 người hành nghề chạy xe ôm đến kho lạnh Con gấu để lấy mẫu và đi chào hàng ở một số chợ lớn tại TP HCM. Sau đó, Linh đề nghị ông Sinh giảm giá ruốc khô xuống còn 58.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg (tùy thời điểm).

Phương thức thanh toán là sau khi Linh bán được hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho ông Sinh. Để tạo lòng tin cho khổ chủ, sau 2 đợt đầu tiên giao dịch với hơn 45 tấn ruốc, Linh đều nhờ người chạy xe ôm đến ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản cho ông Sinh.

Khi “con mồi” đã cắn câu, Linh thuê luôn xe tải đến kho lạnh thu gom hơn 88 tấn ruốc với tổng giá trị hơn 4,4 tỷ đồng rồi viện nhiều lí do khác nhau để xin thiếu lại.

Gọi điện đòi tiền hoài không được, chỉ đến khi tổng đài điện thoại bảo rằng “Thuê bao của quý khách hiện không liên lạc được…” thì ông Sinh mới biết mình đã bị sập bẫy lừa của Linh và làm đơn tố cáo.

Bà Dung bị Linh tố cáo là kẻ chủ mưu trong vụ án.

Sau khi có đơn tố cáo của ông Sinh, các cơ quan chức năng xác định được Linh đã bán hơn 46 tấn ruốc khô cho 3 cá nhân và 1 doanh nghiệp tại TP HCM với giá thấp hơn so với giá mua vào. Trong khi đó, hơn 42 tấn ruốc còn lại không rõ Linh đã mang đi đâu tiêu thụ. Đối tượng này được cho là đã đóng vai diễn khá hoàn hảo với tên Trang (giám đốc Công ty Khánh Hòa Trung) để giao dịch với ông Sinh và tên Lan đối với khách hàng. Linh cũng khai nhận rằng chính bà Dung là kẻ chủ mưu trong vụ việc nhằm mục đích để Linh có tiền trả nợ cho mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý bà Dung theo tố cáo của Linh.