Giả danh vụ phó Ban Nội chính Trung ương lừa gần 10 tỉ đồng với chiêu chạy việc, chạy án

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố một số bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Công an khám xét nơi làm việc của Mạc Đăng Thanh. Ảnh: Công an Bắc Giang

Theo đó, 4 bị can, gồm: Mạc Đăng Thanh (SN 1992; trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1968), Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1973) và Lê Quý Thanh (SN 1968; đều trú tại TP Hà Nội) bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Mạc Đăng Thanh còn bị khởi tố thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"...

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2020 đến nay, Mạc Đăng Thanh đã giả danh cán bộ thuộc một tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời cũng giả danh là phó giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức "chạy xin việc", "chạy dự án", "chạy án"...

Từ trái qua: Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Lê Quý Thanh, Nguyễn Thị Kim Thúy. Ảnh: Công an Bắc Giang

Các bị can Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Quý Thanh và Nguyễn Thị Thanh Hiếu lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng và 15.000 USD với hình thức đưa ra những thông tin mình là nhân viên Ngân hàng Nhà nước nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp; có thể "chạy chức", xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa; xin được các dự án ở khu công nghiệp.

Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các bị can, công an đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án, trong đó có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ôtô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân được xác định là giả.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên; 2 xe ôtô nhãn hiệu Fortuner; một số tư trang của lực lượng Quân đội nhân dân, laptop, iPad, CPU máy tính; 14 điện thoại di động các loại; 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Hiện, các vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an thông báo ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 02043854666) để phối hợp giải quyết.