Ngày 10-4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Vân (SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận) mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo Vân trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Theo luật pháp Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không cho phép môi giới, huy động vốn đầu tư vàng, ngoại tệ cũng như kinh doanh vàng, ngoại tệ qua Internet. Tuy nhiên, từ tháng 4-2008 đến tháng 5-2009, Vân đã cấu kết với một số đối tượng Việt kiều mang quốc tịch Mỹ thành lập công ty VFX Holdings tại Belize (một quốc gia Nam Mỹ).
Vân lập trang web giao dịch rồi che giấu nguồn gốc, xuất xứ để bịa ra những thông tin “trên trời” như: Công ty Việt Tín là đối tác được ủy quyền của Công ty VFX Holdings Limited tại châu Á và Công ty VFX Holdings là nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, là sàn giao dịch trực tuyến quốc tế với công nghệ thuộc hạng hàng đầu thế giới,…
Ngoài ra, để khách hàng tin tưởng, Vân còn tạo ra chữ ký giả mang tên Wiliam, giám đốc Công ty VFX Holdings khi ký bản thỏa ước giao dịch với khách hàng.
Biên nhận ký quỹ của khách đều thể hiện “Công ty Việt Tín nhận chuyển tiền cho Công ty VFX Holdings” vào tài khoản ngân hành HSBC Hồng Kông.
Khi nhận tiền của các bị hại, Vân không chuyển tiền vào ngân hàng mà giữ lại chi tiêu cá nhân. Bằng thủ đoạn nói trên, Vân đã chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng. Có 14 người đã trình báo với CQĐT Bộ Công an vì bị Vân lừa; tuy nhiên, chỉ có 8 người có hóa đơn, chứng từ giao dịch với số tiền gần 5,5 tỉ đồng.
và quét mã QR
Bình luận (0)