Giao dịch “ma”, tham ô hơn 446 tỉ đồng

TAND TP HCM ngày 25-11 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II), trực thuộc Agribank. Dù đã lãnh án tử hình trong một vụ án khác nhưng Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng Giám đốc ALC II) vẫn phải hầu tòa về tội “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng 2 tội danh trên, Đặng Văn Hai (nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh) ra tòa với vai trò đồng phạm.

Hợp đồng khống

Năm 2008, Vũ Quốc Hảo vay ông Lê Đoàn Tám (Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu Đại Dương) 60 tỉ đồng và chuyển cho Lê Văn Phong (Tổng Giám đốc Công ty CP Hàm Rồng) đầu tư dự án bất động sản. Đến năm 2009, không có khả năng trả nợ nên Hảo bàn với Phạm Văn Hai ký hợp đồng thuê tài chính và mua - bán khống nhằm “rút ruột” ALC II.

Dẫn giải bị cáo Vũ Quốc Hảo về trại giam

Ngày 2-3-2009, Hảo chỉ cấp dưới ký quyết định và hợp đồng cho thuê tài chính số 030/09/ALCII-HĐ với Công ty Hải Cường do vợ của Hai là bà Hà Ngọc Oanh làm giám đốc. Tài sản cho thuê trị giá 135 tỉ đồng, thời hạn 120 tháng, lãi suất hơn 0,8%. Cùng ngày, Hảo ký hợp đồng mua - bán với Đặng Văn Hai (đóng vai trò là nhà cung ứng tài sản cho thuê theo hợp đồng số 030). Thực hiện thỏa thuận, từ ngày 20-4 đến 25-8-2009, Hảo duyệt chi 120 tỉ đồng và chuyển vào tài khoản Công ty Quang Vinh. Mọi việc xong xuôi, Hảo báo ông Tám đến nhận 75 tỉ đồng (gốc và lãi). Còn lại, Hảo cho vay 24 tỉ đồng, chi hoa hồng môi giới hơn 2 tỉ đồng; Hai sử dụng gần 18,5 tỉ đồng. Bằng việc “vẽ” ra hợp đồng, Hảo và Hai chiếm đoạt của ALC II hơn 117,4 tỉ đồng.

Tại tòa, Hảo khai nhận có kể chuyện kinh doanh của Phong và gợi ý Hai đầu tư vào dự án của Phong. Nghe lời, Hai định mua lại dự án nhưng không thành. Ngược lại, bị cáo Hai không thừa nhận việc bàn bạc kế hoạch bòn rút tiền cùng Hảo và cũng không hề biết chuyện làm ăn giữa Hảo và ông Phong. Từ đó, bị cáo này khẳng định mình không giúp Hảo thực hiện hành vi tham ô tài sản.

Cho vay trá hình

Trong thời gian Vũ Quốc Hảo lãnh đạo, ALC II phát sinh thua lỗ, nợ xấu. Nhằm khắc phục, Hảo thống nhất với Đặng Văn Hai và một vài doanh nghiệp có thuê tài chính tại ALC II ký hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng mua - bán (cung ứng tài sản) khống. Từ đó, các đối tượng sử dụng tiền của ALC II (sau khi giải ngân) thanh toán các khoản nợ xấu của doanh nghiệp tại ALC II và tiêu xài cá nhân. Hảo chỉ đạo cấp dưới khẩn trương thẩm định hồ sơ, hoàn tất thủ tục xin thuê tài chính của Công ty Quang Vinh rồi nhanh chóng giải ngân.

Vũ Quốc Hảo thừa nhận thực chất đây là hoạt động cho vay được che đậy dưới hình thức cho thuê tài chính. Từ năm 2008-2009, Vũ Quốc Hảo và đồng bọn đã ký, thực hiện 7 hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng cung ứng tài sản trái pháp luật, cho thuê hơn 500 tỉ đồng. Trong đó, Hảo sử dụng hơn 199,6 tỉ đồng xử lý nợ xấu tại ALC II, cho vay hơn 256,6 tỉ đồng. Số còn lại, Đặng Văn Hai dùng cho hoạt động kinh doanh của Công ty Quang Vinh.