Sáng 26-6, TAND Cấp cao tại TP HCM đã đưa vụ án tổ chức buôn lậu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Dũng (63 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn) cùng 34 đồng phạm khác.

Đáng chú ý, trong vụ án này có sự tham gia, tiếp tay của hàng chục cán bộ, công chức hải quan tại TP HCM và An Giang.

Hàng chục cán bộ hải quan TP HCM và An Giang lại ra tòa - Ảnh 1.

Lê Dũng và các đồng phạm

Trong vụ án này có 40 bị cáo bị truy tố và xét xử sơ thẩm, trong đó có tới 28 cán bộ hải quan đã lãnh án. Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án vào tháng 11-2016, 35 bị cáo đã đồng loạt kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Dũng tù chung thân về 3 tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Hai bị cáo cùng lãnh án chung thân gồm: Trần Thị Bích Tuyền (SN 1979, Giám đốc Công ty Lam Tuyền) và Hứa Châu (SN 1964, giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc).

Ngoài ra, 37 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 26 năm tù với các tội danh khác nhau.

Trong vụ án này, TAND TP HCM còn kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM và VKSND TP HCM phối hợp làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân khác vì trong container hàng không phải là thuốc lá mà là gạo trắng mà vẫn cấu kết, làm ngơ cho các bị cáo thông quan chiếm tiền thuế GTGT.

Kiến nghị xem xét trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu (kế toán trưởng Công ty CP TPCN Sài Gòn) do lỏng lẻo trong việc quản lý tài chính, nếu đủ cơ sở đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về dân sự, bị cáo Hứa Châu phải khắc phục hơn 33 tỉ đồng, Tuyền 18 tỉ đồng, Công ty CP TPCN Sài Gòn khắc phục 19 tỉ đồng, Mẫn 12 tỉ đồng, Lê Dũng 766 triệu đồng.

Đây là đường dây tội phạm do người trong nước cấu kết với pháp nhân nước ngoài lập các công ty "ma" ở nước ngoài; sau đó ký các hợp đồng kinh tế giả tạo với mặt hàng có giá trị cao, xuất khẩu các mặt hàng có giá trị thấp hoặc lập khống nhằm tạo dựng hồ sơ xuất khẩu để hoàn thuế GTGT. Qua đó, đường dây này đã chiếm đoạt 80 tỉ đồng thuế GTGT của nhà nước.

Dũng, Châu, Tuyền đã cấu kết với các cán bộ hải quan dùng thủ đoạn xuất khẩu 20 tấn gạo nhưng ghi tờ khai hải quan là thuốc lá rồi lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng, được Cục thuế TP HCM cho hoàn thuế 80,3 tỉ đồng. Ngoài ra, với thủ đoạn này, Lê Dũng đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ xin hoàn thuế 45,6 tỉ đồng nhưng chưa hoàn tất thì bị phát hiện.

Phạm Dũng