Sáng 4-6, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Nguyễn Đăng Thảo (SN 1974, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP ô tô Âu Châu - viết tắt Euro Auto), Nguyễn Thị Minh Yến (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Euro Auto) và Trần Hải Đăng (SN 1974, nguyên Phó giám đốc Công ty Việt Á) về tội "Buôn lậu".
Euro Auto, từng là đơn vị phân phối chính hãng xe BMW tại Việt Nam. Các bị cáo này đã có hành vi buôn lậu 91 ôtô BMW.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định vào đầu tháng 7-2007, Công ty Euro Auto ký hợp đồng làm nhà nhập khẩu với Công ty BMW AG của Cộng hòa Liên bang Đức, để làm đại lý nhập khẩu và phân phối chính thức ôtô hiệu BMW, Mini Cooper và Moto rad tại thị trường Việt Nam.
2 trong 3 bị cáo bị tạm giam
Giai đoạn từ tháng 7-2007 đến cuối năm 2016, Công ty Euro Auto ký 473 hợp đồng, nhập khẩu 9.353 ôtô BMW, Mini Cooper và Motorrad với tổng trị giá gần 5.500 tỉ đồng. Để làm thủ tục nhập khẩu, Euro Auto và Công ty Việt Á ký hợp đồng dịch vụ giao nhận.
Công ty Việt Á làm dịch vụ khai báo hải quan, thông quan, giao nhận hàng hóa cho Euro Auto. Bị cáo Đăng trực tiếp làm thủ tục hải quan.
Các cơ quan chức năng kết luận từ tháng 5 đến tháng 6-2013, lợi dụng việc nhập khẩu ôtô hiệu BMW từ Đức về bán tại thị trường Việt Nam, với mục đích giảm thuế nhập khẩu và thông quan lô hàng theo 9 hợp đồng mua bán được ký kết với Công ty BMW AG các bị cáo đã thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật.
Cụ thể, bị cáo Thảo và Yến đã lập lại các hợp đồng mua bán, điều chỉnh giảm giá 91 xe, hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan; thống nhất với bị cáo Đăng làm giả 91 Invoice (hóa đơn) của Công ty BMW AG có giá trị thấp hơn giá trên hóa đơn do Công ty BMW phát hành với tổng số tiền là 129.259 EUR.
Những người tham dự phiên tòa
Hành động này để làm thủ tục thông quan 91 ôtô hiệu BMW có tổng trị giá 2.163.692 EUR (tương đương 60 tỉ đồng), làm lợi bất chính cho Công ty Âu Châu hơn 6,4 tỉ đồng và gây thiệt hại cho nhà nước tổng số thuế hơn 6,4 tỉ đồng.
Trong đó, bị cáo Thảo được xác định đã trực tiếp ký các chứng từ, tài liệu giả hoàn thiện thủ tục nhập khẩu 91 xe trên có vai trò chính trong vụ án. Bị cáo Đăng trực tiếp làm giả các hóa đơn có trị giá thấp hơn, trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu 91 xe trên.
Còn bị cáo Yến là người có trách nhiệm đặt hàng, nhận bộ chứng từ mua bán và đã thống nhất với Thảo, Đăng trong việc làm giả hợp đồng, hóa đơn và các tài liệu trong bộ hồ sơ nhập khẩu.
Đối với 91 xe trên được nhập khẩu, thông quan bằng thủ đoạn làm giả bộ hồ sơ và giảm giá trị trên hợp đồng, hóa đơn được xác định là hàng hóa buôn lậu và Công ty Âu Châu đã tiêu thụ hết.
Các khách hàng khi mua xe ô của Công ty Âu Châu đều ký kết hợp đồng mua bán và không biết Công ty Âu Châu sử dụng chứng từ giả để nhập khẩu nên không thu hồi các xe ô đã tiêu thụ. Do vậy, Công ty Âu Châu phải chịu trách nhiệm về giá trị số xe buôn lậu đã tiêu thụ.
Đối với hành vi nhập khẩu 133 xe BMW năm 2016; hành vi xuất bán 23 xe ôtô khi chưa có quyết định thông quan; nhập khẩu 81 xe BMW trong các năm 2011, 2012 thông qua Công ty AAF, Hồng Kông; Công ty Âu Châu sử dụng các hóa đơn do Trần Hải Đăng làm giả để nhập khẩu từ năm 2007 đến nay, VKSND Tối cao đã ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an khẩn trương kết luận theo đúng quy định của pháp luật.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.
và quét mã QR
Bình luận (0)