Lật tẩy cú "bắt tay" của lãnh đạo ngân hàng và 2 giám đốc doanh nghiệp

Ngày 22-5, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Agribank CN Mạc Thị Bưởi). Dự kiến, phiên tòa kéo dài 3 ngày.

Trước đó, vụ án từng bị trả hồ sơ, hoãn xét xử nhiều lần.

Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM cáo buộc tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị cáo Phạm Thị Mai Toan (nguyên ủy viên HĐQT kiêm giám đốc Agribank CN Mạc Thị Bưởi) và Đỗ Thị Yến (nguyên phó giám đốc). Bị cáo Phí Thị Ong (nguyên giám đốc) và Nguyễn Thị Thanh Vân (nguyên nhân viên tín dụng Agribank CN Mạc Thị Bưởi) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng". Ngoài ra, bị cáo Trương Thị Thùy Trang (35 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Agribank CN Mạc Thị Bưởi) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Phạm Thị Mai Toan ngồi xe lăn đến tòa

Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo, gồm: Phạm Văn Chính (cựu giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu- viết tắt Công ty Á Châu), Hoàng Văn Cường (cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ A.D.N), Đỗ Minh Quang (thành viên góp vốn Công ty A.D.N) cùng bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2009, Toan, Ong, Yến, Vân nhận trách nhiệm thẩm định, duyệt hồ sơ vay vốn Công ty Á Châu gửi đến Agribank CN Mạc Thị Bưởi. Biết rõ Công ty Á Châu sử dụng tiền vay không đúng mục đích làm dự án bất động sản nhưng các lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này vẫn giải ngân cho công ty vay 90 tỉ đồng. Quá trình làm thủ tục, nhân viên và lãnh đạo ngân hàng không thẩm định, đồng thời nâng khống giá trị tài sản bảo đảm. Sai phạm này khiến ngân hàng không có khả năng thu hồi hơn 21,3 tỉ đồng. Với cương vị giám đốc công ty, Phạm Văn Chính ký khống nhiều văn bản hòng hoàn thiện hồ sơ vay, từ đó chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Hoàng Văn Cường cho rằng bản thân chỉ là giám đốc "bù nhìn"

Trước đó, khi thẩm định hồ sơ vay 75 tỉ đồng để mua đất trồng cao su ở tỉnh Bình Phước của Công ty A.D.N., Phí Thị Ong (khi đó là phó giám đốc chi nhánh) biết công ty này vay tiền nhưng không thực hiện dự án. Tuy nhiên, Ong vẫn thông qua, giải ngân số tiền trên. Trang, Yến, Toan thiếu trách nhiệm khi thẩm định, kiểm tra toàn bộ quá trình vay vốn. Để hợp thức hóa hồ sơ, Cường và Quang (khi đó là lãnh đạo Công ty A.D.N.) ký nhiều tài liệu, chứng từ khống liên quan đến dự án.

Hành vi của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại gần 100 tỉ đồng.

Hoàng Văn Cường và Phạm Văn Chính khai nhận hai bị cáo được một người tên Hoàng Tiến Dzũng nhờ, thuê đứng tên giám đốc công ty và ký giấy tờ, chứng từ theo chỉ dẫn. Là "mắt xích" quan trọng trong vụ án nhưng đối tượng Hoàng Tiến Dzũng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục xét hỏi.