Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo đầu tư qua mạng

Trước đó, cuối năm 2007, ông Đào Tố (SN 1938, trú tại khối 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) được Đặng Văn Quyến cho biết về chương trình gửi tiền qua mạng sẽ được hưởng lãi suất cao.

Mặc dù không hiểu biết gì về mạng nhưng ông Tố đã đưa cho Quyến 17.6 triệu đồng cùng một giấy chứng minh nhân dân và 150.000đ để làm thẻ ATM. Sau đó Quyến đã dẫn ông Tố đến ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông làm thẻ ATM.

Những ngày sau đó, ông Tố vẫn đều đặn ra rút tiền cho đến khi rút được tổng cộng 6.6 triệu đồng thì thẻ không thể rút được nữa. Ông Tố mới tìm đến hỏi Quyến thì được hắn trả lời là do kẹt mạng.

Không riêng gì ông Đào Tố, nhiều người dân ở các huyện Đắk Rlấp và Đắk Mil cũng là nạn nhân của trò lừa đảo đầu tư qua mạng của Quyến.

Từ lời khai của người bị hại cũng như các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt tạm giam đối với Lê Công Doanh, Đỗ Văn Đam và Đặng Văn Quyến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan CSĐT, 3 đối tượng khai nhận: Vào khoảng giữa năm 2007, Đam gặp Doanh tại TPHCM và được Doanh cho biết về hình thức đầu tư qua mạng “Colonyvest” trong hệ thống máy tính. Người dân gửi tiền vào mạng từ 1.000 USD trở lên sẽ được hưởng lãi suất theo từng ngày là 3%.Nếu ai đồng ý gửi tiền qua mạng phải đưa cho bọn chúng tối thiểu là 1.000 USD cùng giấy chứng minh nhân dân và 150.000đ (tiền làm thẻ ATM).

Sau khi đã bàn bạc thống nhất về tỷ lệ ăn chia, Doanh chỉ đạo Đam về Đắk Nông phổ biến cho người dân tham gia vào chương trình gửi tiền qua mạng.

Về huyện Đắk Mil, Đam kêu gọi được 5 người tham gia và tiếp tục phát triển mạng lưới xuống huyện Đắk Rlấp với tay chân đắc lực là Đặng Văn Quyến.

Tại huyện Đắk Rlấp tên Quyến đã kêu gọi được 53 người cùng tham gia và nộp cho hắn khoảng 43.000 USD.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân ở những nơi vùng sâu, vùng xa từ cuối năm 2007 đến ngày bị bắt, 3 đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng hơn 800 triệu đồng của gần 100 người dân, trong đó Quyến được hưởng 33 triệu đồng, Đam được hưởng 29 triệu đồng, Doanh hưởng số tiền còn lại.

Được biết, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xảy ra đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông.