Cuối năm 2011, bà Lê Thị Hương (Giám đốc Công ty TNHH TM - DV Vinh Giắt ở Quảng Ninh) ký 6 cặp (mỗi cặp có 2 liên) ủy nhiệm chi khống để chị Lê Thị Kim Dung (SN 1979, ngụ Hải Phòng) làm thủ tục chuyển khoản trả tiền mua hàng một số doanh nghiệp ở Hải Phòng. Tuy nhiên, chị Dung đã nhờ Nguyễn Lan Anh (SN 1982) làm và Lan Anh lại nhờ Diệu thực hiện các giao dịch.
Khi giao dịch, Diệu ém một cặp ủy nhiệm chi để tìm thời cơ chiếm đoạt tiền từ tài khoản của Công ty Vinh Giắt. Đến ngày 9-11, vợ chồng Diệu và Giỏi đã sử dụng ủy nhiệm chi và một giấy giới thiệu giả của Công ty Vinh Giắt làm thủ tục chuyển hơn 358 triệu đồng từ tài khoản của doanh nghiệp này sang tài khoản mang tên giả Đinh Văn Cảnh tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bắc Hưng Yên nhưng dán ảnh của Giỏi.
Sau đó, Giỏi sử dụng CMND giả mang tên Đinh Văn Cảnh có dán ảnh mình để rút toàn bộ số tiền trên tại BIDV Hải Dương.
và quét mã QR
Bình luận (0)