Chiều 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố 4 người, gồm: ông Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) cùng 3 ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang và Phạm Trung Cang là các nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB.
Trả lời báo chí ngày 21-9 vừa qua, ông Trần Xuân Giá từng tỏ ra bất ngờ trước thông tin nói ông bị khởi tố. “Tôi buồn vì tin đồn xảy ra ngay sau khi tôi từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB" - ông Giá nói khi trả lời phỏng vấn một tờ báo.
Các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang đều bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, xét thấy các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang có nhân thân tốt, có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, có nơi cư trú rõ ràng và xét mức độ hành vi vi phạm, Cơ quan điều tra đã thống nhất với Viện KSND áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú và cho tại ngoại.
Trước đó, ngày 19-9 vừa qua, HĐQT Ngân hàng ACB đã họp và quyết định một số thay đổi nhân sự bằng việc chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, gồm: ông Trần Xuân Giá - Chủ tịch HĐQT - từ nhiệm vì "lý do sức khỏe"; 2 ông ông Lê Vũ Kỳ - Phó Chủ tịch HĐQT - và Trịnh Kim Quang - Phó Chủ tịch HĐQT - từ nhiệm vì "lý do cá nhân".
Riêng đối với ông Trần Xuân Giá, cơ quan điều tra khẳng định ông cũng chỉ là công dân bình thường, mọi người đều phải chấp hành pháp luật, ai có công lao đóng góp cho đất nước thì Đảng và Nhà nước ghi nhận, nhưng nếu có sai phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm như mọi công dân khác theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Trong khi đó, ông Phạm Trung Cang cũng xin từ nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank (ông Cang trước đó có thời gian dài làm Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) từ ngày 19-9 vì "lý do cá nhân".
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang và Phạm Trung Cang bị khởi tố vì liên quan tới vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TPHCM và TP Hà Nội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TPHCM và TP Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 04/C46 (P10) ngày 28-9-2011.
Để xảy ra hậu quả này, theo cơ quan điều tra, có hành vi cố ý làm trái của một số cá nhân nguyên là lãnh đạo Ngân hàng ACB đã ra chủ trương để ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền VND và USD vào 29 ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định.
Trong đó, có việc gửi tiền vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7% - 8%/năm, đã bị Như chiếm đoạt gần 719 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, những việc làm của các thành viên thường trực HĐQT Ngân hàng ACB là sai với quy định tại Điều 106 - Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011 ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB gần 719 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và xác định của Ngân hàng Nhà nước tại công văn ngày 17-5-2012 của Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định đã có đủ yếu tố cấu hành tội phạm.
Sau khi thống nhất với Viện KSND Tối cao, ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (điều 165 BLHS).
Ngày 18-9, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên với cùng tội danh nêu trên.
Cơ quan điều tra cũng xác định, 4 nhân vật Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (đều nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB) là đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải về tội này, nên đã khởi tố bị can đối với cả 4 người.
Cũng theo Cơ quan điều tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất chặt chẽ, đặc biệt là điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định chính sách tiền tệ.
|
Ông Trần Xuân Giá, SN 1939 tại Thừa Thiên-Huế, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, có bằng Tiến sỹ kinh tế tại Liên Xô cũ. Từ 1966, là giảng viên tại Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Năm 1981, ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước. Từ 1989, làm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (nay là Văn phòng Chính phủ). Từ 1992, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ KH-ĐT). Năm 1996-2002, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT. Từ năm 2003, ông làm Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng về đổi mới chính sách kinh tế - xã hội và hành chính. Sau khi nghỉ hưu, từ tháng 11-2006, ông làm cố vấn HĐQT Ngân hàng ACB. Từ tháng 3-2008, làm Chủ tịch HĐQT.
|
|
Điều 165. Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm: a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác; b) Có tổ chức; c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 3. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
|
và quét mã QR
Bình luận (0)