Khởi tố thêm 8 bị can trong "đại án" Ngân hàng Đông Á

Liên quan đến vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng.

Một phòng giao dịch của Ngân hàng Đông Á- Ảnh: CafeF

Theo đó, 7 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch); Trang Tài Tâm, nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh-công nghệ, DAB Chi nhánh TP HCM; Vũ Thị Thanh Hoa, nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP HCM; Nguyễn Chí Công, nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở; Quách Thanh Sang, nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5, TP HCM; Trương Hoàng Khải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam; Trương Quốc Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 23-11, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nói trên.

Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỉ đồng. 

Trước đó, vào tháng 12-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với một số cựu lãnh đạo của Ngân hàng Đông Á vì vi phạm các quy định hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á; bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc, và 3 nhân viên khác.

Đến ngày 22-4-2017, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á , về 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.