Làm sai vì ông Bình giới thiệu công ty của Vũ "nhôm" thuộc Bộ Công an?

Sáng 4-12, các luật sư trong phiên tòa xét xử vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB, tiếp tục xét hỏi.

Luật sư xác nhận lại nhiều chi tiết trong hồ sơ vụ án liên quan đến hành vi xuất quỹ chi 200 tỉ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) mua cổ phần DAB.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ nhắc lại một số bản tự khai tại cơ quan điều tra thể hiện tình tiết ngày 17-1-2014, Trần Phương Bình gọi Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) vào phòng làm việc. Bình đưa cho Vinh bảng kê chi phiếu nộp tiền có ghi sẵn nội dung chi 200 tỉ đồng cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Song tại tòa, bị cáo Vinh phủ nhận bản tự khai này. Vinh khai nhận chứng từ ông Bình đưa hoàn toàn trống, không ghi rõ nội dung. Ông Bình trao đổi rằng doanh nghiệp muốn mua cổ phiếu ngân hàng và chỉ đạo Vinh hướng dẫn Vũ làm thủ tục. Sau đó, Vinh đưa đối tác đến các phòng ban hoàn tất thủ tục nhận 200 tỉ đồng. 

"Thông thường, chủ doanh nghiệp chỉ đến kí giấy tờ sau khi cấp dưới đến ngân hàng làm mọi thủ tục. Ít ai trực tiếp đến ngân hàng làm giấy tờ như ông Phan Văn Anh Vũ. Bị cáo nhớ rõ ngày 17-1-2014, bị cáo vào phòng làm việc thì ông Trần Phương Bình giới thiệu công ty do ông Vũ làm chủ tịch HĐQT là công ty của Bộ Công an" – bị cáo Vinh nhấn mạnh.

Bị cáo Nguyễn Đức Vinh nhấn mạnh cấp trên từng giới thiệu công ty của Vũ "nhôm" thuộc Bộ Công an

Trả lời về hành vi chi 200 tỉ đồng, bị cáo Trần Phương Bình lặp lại lý do đưa ra trước đó – muốn tăng vốn điều lệ ngân hàng, tránh nguy cơ phá sản. Bị cáo này trần tình: "Ngày 17-1-2014, phòng làm việc có bị cáo, Vũ và Vinh. Bị cáo nói chuyện với Vinh về tình trạng kinh doanh thua lỗ. Tuy không bàn bạc cụ thể với Vũ nhưng bị cáo muốn gián tiếp thông báo với Vũ về hoạt động ngân hàng thông qua nội dung trao đổi với Vinh". Trước đó, bị cáo này khai rằng bị cáo không thông báo tình hình hoạt động thua lỗ của ngân hàng cho Phan Văn Anh Vũ khi bàn thảo mua bán CP.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ cũng khẳng định trước khi mua cổ phần, Vũ không hề biết đến tình trạng hoạt động tại DAB.

Giải thích về hành vi chi lãi ngoài, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT DAB) cho biết năm 2010, như nhiều ngân hàng khác, DAB chịu tác động tiêu cực từ thị trường. Trước nguy cơ mất thanh khoản do khách hàng rút tiền ồ ạt, Xuyến và đồng phạm buộc phải thực hiện biện pháp mạo hiểm: lấy nguồn quỹ ngân hàng chi trả cho khách hàng. Lúc đó, Xuyến hi vọng tình hình kinh doanh khá lên thì sẽ bù đắp lại khoản quỹ thâm hụt.

Bị cáo Xuyến cho rằng việc lấy nguồn tiền từ quỹ chi lãi ngoài sai quy định của nhà nước nhưng không gây thiệt hại cho ngân hàng.