Sáng 21-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh 7 (Agribank 7). Trong đó, bị cáo Phạm Văn Cử, nguyên giám đốc; Kiều Đình Thọ, nguyên trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh và Đỗ Thị Thu Hà, nguyên phó Phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank 7, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngoài ra, bị cáo Phạm Trịnh Thắng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi và đồng phạm, gồm: Dương Thị Kim Luyến, Hoàng Văn Binh, Ngô Thị Thanh Mai, Dương Công Kiên, Huỳnh Trường Huy, đều là giám đốc doanh nghiệp, cùng bị truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2008, Phạm Văn Cử được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank 7. Khi làm thủ tục cho Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi vay vốn, Cử và cấp dưới thực hiện không đúng nhiều quy định của ngân hàng, như: thẩm định không đúng thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính của doanh nghiệp; nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất không đúng quy định...
Phạm Trịnh Thắng đã chỉ đạo tăng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng khống lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh, dùng tài sản thế chấp khi chưa đứng tên sở hữu... Khi gặp khó khăn về tài chính, để có tiền trả nợ ngân hàng và sử dụng cá nhân, Thắng và các thuộc cấp đã ký khống 14 hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn giá trị gia tăng làm hồ sơ để Agribank 7 giải ngân gần 183 tỉ đồng và hơn 1,1 triệu USD.
Sau khi được ngân hàng giải ngân, Thắng đã sử dụng sai mục đích, chiếm đoạt của Agribank 7 hơn 396 tỉ đồng tiền gốc và gần 205 tỉ đồng tiền lãi.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 7 ngày.
và quét mã QR
Bình luận (0)