Lập 4 công ty “ma” bán hóa đơn khống

Theo kết quả điều tra, từ năm 2008 đến tháng 7-2011, Duyên đã thành lập các công ty trên để được mua hơn 50 quyển hóa đơn, xuất ra hơn 2.000 tờ hóa đơn thuế GTGT cho hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh với trị giá hơn 200 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn là các hóa đơn xuất khống, không có hàng hóa, viết theo các số liệu do người mua cung cấp để hưởng lợi phần trăm theo giá trị tiền hàng trên hóa đơn xuất ra. Sau khi bán được hóa đơn, Duyên đã hợp thức hóa bằng cách mua hóa đơn đầu vào từ nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh; giả tạo các hợp đồng kinh tế, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ khác, tiến hành chuyển tiền qua ngân hàng như các hoạt động kinh doanh mua bán bình thường khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.