Lê Vũ Nam - kẻ lợi dụng sơ hở trên hệ thống khai báo điện tử bị phát hiện thế nào?

Sau hơn 1 ngày xét xử sơ thẩm, trưa 24-7, TAND TP HCM tuyên phạt Lê Vũ Nam (cựu công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 2) 10 năm tù về tội "Buôn lậu".

Đóng vai trò đồng phạm, 6 bị cáo khác (nhân viên, lãnh đạo một số doanh nghiệp) chịu hình phạt từ 3 năm 6 tháng tù giam đến 9 năm tù, cùng về tội danh trên.

Phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", hai cựu công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 là Trần Thanh Tùng, Nguyễn Văn Lâm nhận mức án lần lượt 2 năm và 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đường dây buôn lậu do cựu công chức hải quan cầm đầu lãnh án

Theo hồ sơ, trước năm 2015, Nam làm việc tại bộ phận thủ tục hàng hóa quá cảnh, tạm nhập - tái xuất thuộc Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1. 

Quá trình làm việc, Nam phát hiện hệ thống khai báo hải quan điện tử tồn tại nhiều bất cập. Lợi dụng sơ hở trên, bị cáo Nam móc nối với 6 bị cáo (là nhân viên, lãnh đạo doanh nghiệp thời điểm đó) nhập khẩu hàng hóa bất hợp pháp.

Theo phân công, chủ hàng làm giấy tờ gửi hàng từ nước ngoài đến Campuchia. Nhằm hợp thức hóa thủ tục, Nam cùng 6 bị cáo lập ra 53 công ty đứng tên nhận vận chuyển hàng đến Campuchia. Nhưng thực tế, các đối tượng chuyển hàng về Cảng Cát Lái (TP HCM). Sau khi doanh nghiệp ở đây hoàn tất thủ tục nhận hàng, bị cáo Nam chịu trách nhiệm đưa hàng ra khỏi cảng. Những doanh nghiệp trên trả công Nam từ 130-200 triệu đồng/container hàng hóa nhập lậu.

Trong quá trình công tác, Lâm và Tùng tiếp tay đồng nghiệp nhập khẩu trái phép số lượng hàng hóa trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Tòa sơ thẩm xác định cựu công chức hải quan cùng đồng phạm nhập lậu 214 container hàng, trị giá hơn 123,7 tỉ đồng. Hàng nhập lậu chủ yếu là hàng điện tử, điện lạnh, máy móc đã qua sử dụng. Cựu công chức Lê Vũ Nam thao túng đường dây buôn lậu, hưởng lợi hơn 9 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nam còn chỉ đạo người khác chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng với nội dung "thanh toán tiền đất" hoặc "trả tiền đất". Biết đây là nguồn tiền bất hợp pháp nhưng các đối tượng vẫn sử dụng để kinh doanh bất động sản hoặc gửi tiết kiệm với mục đích che giấu nguồn gốc số tiền. Tuy nhiên, đại diện VKSND TP HCM cho rằng pháp luật chưa đủ căn cứ xử lý Nam và đồng bọn về hành vi rửa tiền.