Ngày 29-8, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Hải, 54 tuổi, trú ở tổ 9, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
|
|
Hải có quan hệ họ hàng với vợ ông Moukarabekhan, quốc tịch Pháp, trước đây là chủ sở hữu ngôi nhà 36B Trần Hưng Đạo, hiện ông Moukarabekhan đã về Pháp, ngôi nhà trên thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý.
Biết vậy nhưng khoảng tháng 6-2006, Đinh Thị Hải khoe với một số người quen là thân nhân của ông Moukarabekhan có giấy ủy quyền từ Pháp gửi về cho Hải được giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thủ tục chuyển nhượng bất động sản tại 36B Trần Hưng Đạo. Thông qua một số người môi giới, Hải tiếp cận được với 2 người khách có nhu cầu mua khu nhà, đất trên.
Ngày 8-6-2007, tại nhà Hải ở phường Thanh Lương, có thêm sự chứng kiến của một số người quen, Hải cùng với ông Phạm Minh H., nhà ở huyện Từ Liêm, đã ký hợp đồng chuyển nhượng đối với lô đất 36B Trần Hưng Đạo.
Mức giá chuyển nhượng là 13,2 triệu USD, với tình trạng lô đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không có tranh chấp và có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Trên thực tế, vị trí lô đất ghi trong hợp đồng là góc phố Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền, được đánh số nhà 36A Trần Hưng Đạo. Hải trình bày hồ sơ, đơn xin chuyển quyền sử dụng đất đã gửi các ban, ngành thành phố, và rằng lô đất 36A-B trước đây đều là của vợ chồng người nhà Hải.
Tại buổi gặp này, ông H. đã ký hợp đồng, đặt cọc cho Hải 200.000.000 đồng. Với lý do cần tiền làm thủ tục giấy tờ mảnh đất trên, ngày 8-12-2007, Hải yêu cầu người mua giao số tiền 120 nghìn USD.
Đến đầu tháng 3-2008, 2 vị khách mua đất được Hải đưa cho 2 bản thông báo đã thống nhất mua lại phần diện tích của các hộ dân tại góc phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo, trong đó có cả phần diện tích Kho bạc Nhà nước đang quản lý.
Thông báo này do Hải trực tiếp ký, trong đó đề cập cả tiến độ giải ngân chuyển nhượng lô đất 36A Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Từ những thông báo đó, ngày 11-3-2008, Hải tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng khu nhà và đất số nhà 36A Trần Hưng Đạo (đất của Kho bạc Nhà nước) cho 2 khách hàng với giá 14 triệu USD.
Sau đó, Hải nhận 882.613 USD, để gọi là "giải phóng phần diện tích 400m2 của Kho bạc Nhà nước" với cam kết sẽ giao cho bên mua giấy tờ liên quan đến phần Kho bạc Nhà nước có đầy đủ thủ tục pháp lý. Tổng số tiền Hải đã nhận của 2 vị khách là 1 triệu USD.
Ngày 26-3-2008, Đinh Thị Hải tiếp tục giao cho 2 "đối tác" của mình bản kê chi tiết đặt cọc và giải ngân đối với các hộ dân khu đất góc phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo. Thực chất, bản kê này do Hải tự lập nên mà chưa có sự đồng thuận của những hộ dân đang ở trong số nhà đó. Do Hải vẫn chưa đưa ra giấy tờ liên quan đến phần diện tích Kho bạc Nhà nước đang quản lý tại 36A Trần Hưng Đạo, 2 "đối tác" yêu cầu Hải trả lại số tiền đã đưa.
Trước tình huống này, Hải tiếp tục hứa hẹn đang làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đối với lô đất trên và làm giả văn bản với nội dung chấp thuận cho Hải được đầu tư vào biệt thự 36 Trần Hưng Đạo để đưa cho 2 người mua xem hòng lấy lòng tin.
Tuy nhiên, sau nhiều lần thấy Hải cam kết, hứa hẹn nhưng không thấy tiến độ mua bán được triển khai, họ đã tìm hiểu và phát hiện dấu hiệu bất minh của Hải, trình báo với cơ quan Công an.
Quá trình điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng được biết, số nhà 36 Trần Hưng Đạo và 45 Ngô Quyền (ứng với số nhà 36A hiện tại) do Nhà nước quản lý theo chính sách cải tạo nhà cửa năm 1960. Số nhà 36B Trần Hưng Đạo (trong ngõ) nguyên đứng tên chủ sở hữu là ông Moukarabekhan, Nhà nước đã quản lý.
Cả hai số nhà trên hiện đã được UBND thành phố Hà Nội giao Kho bạc Nhà nước để xây dựng công trình kho bạc. Kho bạc Nhà nước đã đền bù di dời 10 hộ dân, hiện đang tiếp tục cùng Hội đồng giải phóng mặt bằng giải quyết dứt điểm các hộ dân còn lại.
Tại cơ quan điều tra, Hải đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình
và quét mã QR
Bình luận (0)