Trước đó, Giám đốc SHB Nha Trang Trương Ngọc Nguyên cho biết vào khoảng đầu tháng 11-2010, ông Vũ Xuân Lai (SN 1957, trú Hà Nội) đặt vấn đề môi giới cho một tổ chức VN được nước ngoài cho vay ưu đãi khoảng 10.000 tỉ đồng để thực hiện dự án phát triển.
Trong lúc chờ thực hiện dự án và giải ngân, tổ chức này đang tìm ngân hàng để gửi số tiền trên, với lãi suất 3,5%/năm, thời hạn gửi 10 năm. Đổi lại, ông Lai đề nghị được hưởng lợi (như phí môi giới) bằng một sổ tiết kiệm gửi tại SHB Nha Trang đứng tên ông trị giá 50 tỉ đồng.
Sau khi nghe hai nhân viên Chu Thị Hằng Nga và Nguyễn Thị Trúc Kiều báo cáo, ông Nguyên tỏ ý nghi ngờ nguồn tiền trên do từng có nhiều vụ lừa đảo về nguồn vốn ODA.
Mặc dù vậy, Nga và Kiều vẫn làm sổ tiết kiệm đứng tên ông Lai mà không báo cáo lãnh đạo với hy vọng huy động được nguồn vốn lớn.
Ngân hàng SHB chi nhánh Nha Trang
Khoảng 18 giờ ngày 8-12, ông Lai mời Nga và Kiều đến nhà hàng Phố Biển (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) để bàn tiếp. Trong lúc trao đổi, nghi ngờ ông Lai lừa đảo (không trao lại sổ tiết kiệm), Nga và Kiều tìm cách rời nhà hàng nhưng bị ông Lai và bạn khống chế, dọa dẫm.
Thừa lúc sơ hở, Nga và Kiều thoát thân, cấp báo ông Nguyên về dấu hiệu lừa đảo và khả năng ông Lai đi TPHCM ngay tối đó. Ngay lập tức, sân bay Cam Ranh nhận được yêu cầu chặn giữ ông Lai nếu ông này xuất hiện.
Cũng trong ngày 13-12, Thượng tá Hoàng Bá Mỹ - Phó trưởng Công an TP Nha Trang - xác nhận tối 8-12 đã nhận được tin cấp báo của ông Trương Ngọc Nguyên. Sau đó, Công an TP Nha Trang lệnh Công an phường Lộc Thọ trực tiếp đến hiện trường xử lý. Khi bị yêu cầu về trụ sở làm việc, ông Vũ Xuân Lai phản ứng gay gắt, đòi xuất trình lệnh bắt giam.
Tổ công tác phải lập biên bản tạm giữ ông Lai và một người đi cùng. Đến 1 giờ sáng 9-12, quyển sổ tiết kiệm 50 tỉ đồng mới được thu hồi. Hiện ông Lai vẫn bị quản thúc để điều tra.
Xét vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trị giá đến 50 tỷ đồng, ngày 12-12, Công an Nha Trang chuyển hồ sơ ban đầu lên công an tỉnh Khánh Hòa để thụ lý theo thẩm quyền.
Trước mắt, Thượng tá Trần Phi Hùng chính thức bác bỏ thông tin bắt Chu Thị Hằng Nga và Nguyễn Thị Trúc Kiều để điều tra do nghi ngờ câu kết làm sổ tiết kiệm khống “mượn” tên ông Vũ Xuân Lai.
Theo ông Hùng, vụ việc vừa mới được công an tỉnh thụ lý. Nói một cách chính xác và cẩn trọng, chưa thể kết luận sổ tiết kiệm này là “khống” hay không.
và quét mã QR
Bình luận (0)