Một khu "đất vàng" bị "gả" nhiều nơi

Dự kiến hôm nay (17-2), TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trương Vui (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp, viết tắt: Upexim) lừa bán khu "đất vàng" ở địa chỉ số 4-6 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP HCM.

Theo kế hoạch xét xử, phiên tòa có thể kéo dài đến ngày 21-2.

Lừa cả đối tác

Cáo trạng thể hiện, năm 2010, UBND TP HCM chỉ định bán nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Upexim. Nhận quyền sử dụng tài sản, Trương Vui (khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Upexim) thống nhất với thành viên HĐQT đưa Công ty CP Đầu tư Thương mại Tradeco tham gia góp vốn, hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower trên khu "đất vàng" này. Theo thỏa thuận, Tradeco trả Upexim 60 tỉ đồng, tương đương 50% giá trị quyền sử dụng khu đất. Upexim thế chấp tài sản trên, vay 25 tỉ đồng.

Khu nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP HCM) đang do Upexim quản lý, sử dụng

Ít lâu sau, Công ty CP Đầu tư Kim Cương Xanh tiếp cận rồi thương lượng với Trương Vui mua lại căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu với giá 330 tỉ đồng. Suốt quá trình thỏa thuận, Trương Vui giấu nhẹm thông tin Upexim đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tradeco cũng như thế chấp khu nhà đất này ở ngân hàng. Không chỉ vậy, Trương Vui còn tạo lập biên bản họp HĐQT có nội dung ủy quyền cho Vui quyết định giá cả, ký thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Công ty Kim Cương Xanh. Có đủ giấy tờ, Trương Vui tự ý ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà với đại diện Công ty CP Đầu tư Kim Cương Xanh, thu về 120 tỉ đồng, sử dụng cá nhân 47,8 tỉ đồng. Chưa dừng lại, Trương Vui tiếp tục chuyển 20% thị phần căn nhà sang Tradeco với giá 24 tỉ đồng.

Cùng thời điểm, Trương Vui còn đem một mảnh đất thế chấp ở 2 ngân hàng, rồi chiếm đoạt 7 tỉ đồng.

Thông đồng lập hồ sơ ảo

VKSND Tối cao cáo buộc Tống Thị Bích Loan (Giám đốc) cùng Châu Thị Khoa (Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu Biên Hòa, viết tắt: Bihimex) có hành vi thông đồng với Trương Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex và nhiều công ty trung gian với mục đích rút tiền Bihimex cho Upexim vay. Chỉ từ tháng 12-2012 đến tháng 3-2013, hai doanh nghiệp thực hiện 20 hợp đồng mua bán khống trị giá hơn 168,7 tỉ đồng. Đến ngày khởi tố vụ án, cơ quan điều tra xác minh Upexim còn nợ Bihimex hơn 144,5 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan pháp luật, Châu Thị Khoa khẳng định không biết Loan cùng Vui bàn bạc thủ đoạn dùng hợp đồng mua bán hàng hóa khống. Thời gian làm việc, Khoa ký nháy vào biên bản gửi kho, nhận hàng hay hóa đơn bán hàng theo sự chỉ đạo từ Loan.

Trái lại, Tống Thị Bích Loan thừa nhận Loan từng nói chuyện với Khoa về chuyện giúp Trương Vui thiết lập hợp đồng khống. Ngoài ra, quá trình thực hiện 20 hợp đồng, 2 đối tượng ký duyệt chứng từ sai nguyên tắc nhằm rút khống ngân quỹ công ty gần 97 triệu đồng.

Dựa trên nhiều tài liệu, VKSND Tối cao đủ cơ sở xác định với cương vị phó giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty, Khoa không thể không biết tình trạng tiền Bihimex "về tay" Upexim thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa khống cũng như việc duyệt chi tiền sai nguyên tắc.

Mặc dù không thực hiện giao nhận hàng trên thực tế như nội dung 20 hợp đồng khống đề cập nhưng Nguyễn Thị Mỹ Dung (nhân viên Bihimex) ký tên vào nhiều hóa đơn mua hàng, giấy đề nghị thanh toán tiền hàng, phiếu xuất kho và phiếu nhập hàng khống. Từ đó, Loan có cơ sở thực hiện hành vi cố ý làm trái, gây thiệt hại hơn 144,5 tỉ đồng.