Ngày 14-5, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị báo Trần Thanh Việt (SN 1977, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Phú Mỹ Hoàng và Công ty TNHH Gỗ Việt Anh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng hầu tòa còn có 3 bị cáo bị truy tố tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gồm: Phạm Văn Cử (SN 1961, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam Chi Nhánh 7 - Agribank CN 7), Kiều Đình Thọ (SN 1980, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Agribank CN 7) và Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, nguyên cán bộ tín dụng Agribank CN 7).
Bị cáo Phạm Văn Cử tiếp tục ra tòa
Theo cáo trạng, là tổng giám đốc 2 công ty, bị cáo Việt lập báo cáo tài chính gian dối và dùng những báo cáo này để Agribank CN 7 cấp hạn mức tín dụng.
Cụ thể, Việt lập khống hợp đồng mua bán căn nhà trên đường 3/2 (quận 10, TP HCM) trong hồ sơ thế chấp vay tiền của Công ty Phú Mỹ Hoàng. Chưa hết, Việt cam kết thế chấp 3 bất động sản tại quận 5, quận 7 (TP HCM) và tỉnh Bình Dương để đảm bảo hạn mức vay tiền. Nhưng sau khi ngân hàng giải ngân, Việt "lật kèo", không thực hiện thế chấp tài sản.
Ngoài ra, bị cáo Việt dùng pháp nhân 2 công ty trên cầm cố 11 lô gỗ khống tại Agribank CN 7.
Bị cáo Trấn Thanh Việt lừa đảo 44,5 tỉ đồng
Tổng cộng, Việt chiếm đoạt của Agribank CN 7 44,5 tỉ đồng.
Bị cáo Cử, Thọ, Thắng đồng ý giải ngân, mặc kệ bên vay không có tài sản đảm bảo. Ba bị cáo đồng ý nhận thế chấp tài sản không đủ điều kiện làm tài sản đảm bảo; ký hợp đồng cầm cố nhưng không thực hiện việc cầm cố tài sản.
Phiên xử dự kiến diễn ra trong hai ngày.
Trong một sai phạm khác, năm 2016, bị cáo Cử đã lãnh 20 năm tù, bị cáo Thọ lãnh 16 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
và quét mã QR
Bình luận (0)