Ngày mai xử phúc thẩm đại án lừa đảo ở VDB Đắk Lắk - Đắk Nông

Theo kế hoạch, ngày mai (25-9), tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND Tối cao tại Đà Nẵng sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng (NH) Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), NH TMCP Phương Đông (OCB) - Sở giao dịch TP HCM và NH TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội.

Trước đó, sáng 6-8-2014, phiên tòa phúc thẩm đã phải tạm hoãn do luật sư Tô Ngọc Minh Tuấn - Đoàn Luật sư TP HCM, người bào chữa cho bị cáo Vũ Việt Hùng, vắng mặt vì có việc gia đình.

6/8 bị cáo kháng án

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt nhóm bị cáo cán bộ ngân hàng gồm: Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) tử hình, Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng tín dụng - xuất khẩu VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) 5 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Liên (nguyên cán bộ tín dụng của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) 3 năm tù treo, Lâm Hữu Hạnh (nguyên Phó tổng giám đốc OCB) 5 năm tù, Võ Tiến Đạt (nguyên Giám đốc Sở giao dịch TP HCM) 5 năm tù, Tạ Thị Xuân Ý (nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở Giao dịch TP HCM) 8 năm tù và Trương Đình Hải (nguyên Giám đốc NH TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội) 10 năm tù.

Nhóm bị cáo giám đốc DN, HTX và "cò" tín dụng gồm: Cao Bạch Mai (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật) tù chung thân, Trần Thị Xuân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân) tù chung thân, Nguyễn Thị Vân (nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) tù chung thân, Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Ngân) 20 năm tù, Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Phát Long) 20 năm tù và Nguyễn Văn Khánh ("cò" ngân hàng) 12 năm tù. Sau đó, có 8/13 bị cáo có đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Vũ Việt Hùng được dẫn giải ra xe sau khi phiên tòa phúc thẩm ngày 6-8 bị hoãn

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến năm 2010, Vũ Việt Hùng đã ký duyệt khống cho một số giám đốc doanh nghiệp chủ nhiệm hợp tác xã vay gần 2.000 tỉ đồng để các bị cáo chiếm đoạt hơn 357 tỉ đồng của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông. Đổi lại, Mai và Xuân đã chung tiền mua cho Hùng một chiếc xe ô tô BMW - X6 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng.

Khi các đối tượng mất khả năng thanh toán, Hùng tiếp tục ký khống các giấy tờ về dư nợ tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông giúp sức cho các đối tượng chiếm đoạt 580 tỉ đồng của NH TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội và NH OCB - Sở giao dịch TP HCM. Để các bị cáo trên thực hiện được hành vi phạm tội của mình còn có sự giúp sức, tiếp tay của các cán bộ NH, chủ doanh nghiệp và “cò” tín dụng.