Người Trung Quốc gọi điện sang Việt Nam lừa tiền tỉ

Ngày 28-12, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Xuân (SN 1973, trú tại phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng 9 đồng phạm khác về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 267 Bộ Luật hình sự xảy ra tại tỉnh Lào Cai, TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Trước đó, vào cuối tháng 5-2015, bà Hoàng Thị H.M., trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, bị nhóm đối tượng giả danh cán bộ trung tâm viễn thông, viện kiểm sát tỉnh Tây Ninh liên lạc qua điện thoại nhà bà H.M. đe doạ bà này có liên quan đến nợ cước viễn thông, rửa tiền, mua bán ma tuý… Sau đó yêu cầu bà H.M. chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng thương mại CP Á Châu chi nhánh quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Lạch Tray (TP Hải Phòng). Bà H.M. đã nhiều lần chuyển tiền vào 2 ngân hàng với tổng số tiền 3,2 tỉ đồng.

Cùng thủ đoạn tương tự, tháng 5-2015, bà Trịnh Thị M.X., trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng đã bị một nhóm đối tượng đe doạ, yêu cầu gửi tiền vào tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng thương mại CP Á Châu chi nhánh Lào Cai với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định: Những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người Trung Quốc. Thủ đoạn của nhóm đối tượng Trung Quốc là cấu kết với số đối tượng người Việt Nam để thực hiện nhiều thủ đoạn thông qua sử dụng dịch vụ điện thoại internet (VOIP), từ đó gọi điện đến số máy điện thoại ở Việt Nam mạo danh trung tâm chăm sóc khách hàng của Tập đoàn Viễn thông Việt Nam để khai thác thông tin của chủ thuê bao. Tiếp đó, chúng mạo danh là cán bộ công an, Viện kiểm sát một số tỉnh đang điều tra vụ án có liên quan trực tiếp đến người bị hại, đồng thời yêu cầu số người này cung cấp chứng minh nhân dân, nghề nghiệp, số điện thoại di động, tài khoản ngân hàng. Sau đó, chúng đe doạ và yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản tại một số ngân hàng do đối tượng bố trí sẵn.

Khi bị hại tưởng thật và chuyển tiền vào các tài khoản, các đối tượng rút tiền mặt và chuyển sang tài khoản bên Trung Quốc qua dịch vụ internet-banking để chiếm đoạt.

Để thuận lợi cho việc chuyển tiền, vào cuối tháng 12-2014, các đối tượng đã nhờ Xuân mở tài khoản tại các ngân hàng. Xuân đã bàn bạc với Lê Tùng Lâm (con rể), Phạm Thị Mỹ Linh (con gái), Nguyễn Thị Hải, Hồ Văn Tâm, Lù Minh Thảo, Đặng Thanh Ngọc, Trần Thị Như Trang, Lò Thị Lập và Nguyễn Anh Tuấn sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên người khác dán ảnh của mình vào để mở tài khoản khác tại ngân hàng. Các bị can đã mở hơn 100 tài khoản ở các ngân hàng nêu trên, rút số tiền mặt của 2 bị hại, chuyển cho tài khoản Trung Quốc để ăn chênh lệch.

Đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do chưa bắt được các đối tượng nên Cơ quan CSĐT tách ra điều tra trong một vụ án khác.