Nguyễn Đức Chi lập công ty “ma” ở nước ngoài

Theo điều tra thực tế của cảnh sát liên bang Mỹ và các nước, địa chỉ Công ty Arabella-LCSA (bang Iowa, Mỹ) của Nguyễn Đức Chi ở nước ngoài ghi trên tờ trình để xin phép mở chi nhánh hoạt động tại VN là một công ty “ma”. Nguyễn Đức Chi còn khai trong tờ trình rằng y là giám đốc Công ty Casa Felipe có trụ sở tại Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, theo cảnh sát Tây Ban Nha, Công ty Casa Felipe cũng không có tên trong hồ sơ đăng ký kinh doanh tại lãnh thổ Tây Ban Nha. Casa Felipe hiện nay là tên một nhà trọ nhỏ tại số 2 tỉnh Avila, Plaza del Mercado Chico, không liên quan gì đến Nguyễn Đức Chi.

Việc truy tìm tài khoản ở nước ngoài của Nguyễn Đức Chi ghi trong tờ trình xin phép thành lập công ty tại Việt Nam cũng là địa chỉ “ma”, không có thực trong danh bạ Thompson, cũng không hề có trong danh sách của hệ thống ngân hàng SWIFT.

Trên cơ sở những kết quả điều tra và nguồn xác minh của cảnh sát nước bạn, Cơ quan điều tra khẳng định một số tên công ty có liên quan đến Nguyễn Đức Chi tại Nga không được đăng ký tại phòng thuế với tư cách là những công ty đang hoạt động kinh doanh và phải chịu thuế.