Tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Châu Phạm Nhật Minh (34 tuổi; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) cho biết có quen bà Lê Thị Huỳnh Mai (42 tuổi, quê An Giang) vì làm chung công ty ở TP HCM.
“Tôi đã nhiều lần đưa tiền”
Tháng 7-2014, bà Mai nói có quen một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở quận Bình Thạnh, TP HCM và nhờ anh Minh vay tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để kiếm thêm thu nhập. “Bà Mai hứa hẹn những phi vụ làm ăn thành công sẽ chia phần trăm cho tôi. Ban đầu, tôi cho bà Mai mượn 500 triệu đồng, khoảng 10 ngày sau thì được trả đầy đủ” - anh Minh kể.
Thấy đồng nghiệp làm ăn uy tín, anh Minh không ngần ngại vay mượn tiền cho bà Mai sử dụng vào việc làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để hưởng phần trăm. Nhằm tạo niềm tin, bà Mai còn giới thiệu có chồng là ông Nguyễn Thành Nguyên đang công tác tại Công an quận Bình Thạnh để anh Minh yên tâm góp vốn làm ăn. Do đó, từ tháng 2 đến tháng 5-2015, anh Minh vay tổng cộng 1,8 tỉ đồng để góp vốn làm ăn chung với bà Mai - ông Nguyên.
“Nhiều lần tôi đưa tiền trực tiếp cho ông Nguyên tại trụ sở công an phường (thời điểm ông Nguyên còn công tác tại phường) và chuyển qua tài khoản ngân hàng cho ông Nguyên tổng cộng hơn 900 triệu đồng. Những lần khác, tôi đưa tiền cho bà Mai, ông Nguyên đều biết” - anh Minh khẳng định.
Theo anh Minh, bà Mai - ông Nguyên còn đưa cho anh giữ 1 sổ hộ khẩu do ông Nguyên đứng tên chủ hộ căn nhà ở quận 11 và 1 giấy chứng minh CAND mang tên Nguyễn Thành Nguyên, công tác tại Công an quận Bình Thạnh, được Công an TP HCM cấp ngày 22-12-2008.
Tết Nguyên đán vừa qua, bà Mai còn mời anh Minh về quê ở tỉnh An Giang gặp gỡ các thành viên trong gia đình, lúc đó có mặt ông Nguyên. Ra Tết, do bị chủ nợ đòi tiền, anh Minh đề nghị bà Mai - ông Nguyên trả tiền thì bà Mai viện lý do: “Vì giám đốc hội sở ngân hàng đi công tác không ký hồ sơ giải chấp, ngân hàng đang bị thanh tra, hồ sơ chưa giải ngân được…”.
“Đến tháng 7-2015, do được hứa hẹn trả nợ, tôi tiếp tục 2 lần giao tiền cho bà Mai lần lượt là 700 triệu và 650 triệu đồng. Đến tháng 2-2016, bà Mai có viết giấy xác nhận nợ tôi hơn 3,2 tỉ đồng nhưng sau đó cố tình lảng tránh, không chịu trả” - anh Minh bức xúc.
Giấy chứng minh CAND là giả
Cũng theo anh Minh, sau nhiều lần đòi nợ không được, gia đình anh đã tìm đến nhà bà Mai trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh gây áp lực thì 2 bên có xảy ra cãi vã. Sau đó, Công an phường 24 đã mời tất cả về trụ sở làm việc. Tại đây, bà Mai thừa nhận mượn anh Minh số tiền trên và hứa hẹn ngày 15-4 sẽ trả nhưng sau đó vẫn “bặt vô âm tín”.
Đáng nói, khoảng 3 giờ ngày 1-4, bà Mai được cho là thuê côn đồ đến nhà anh Minh đe dọa nhưng do nhóm này nhận ra một người thân của anh Minh từng làm công an nên xin lỗi rồi rút đi. Sau lần này, bà Mai lại hẹn đến cuối tháng 4-2016 sẽ thanh toán hết nợ cho anh Minh nhưng đến nay vẫn mất tăm.
Lúc này, anh Minh mang giấy chứng minh CAND đứng tên Nguyễn Thành Nguyên đi giám định thì phát hiện đây là thẻ giả được scan màu, chứ không phải bản chính do Công an TP HCM cấp. Vì quá bức xúc trước hành vi của bà Mai, anh Minh đã làm đơn tố cáo, đồng thời giao chứng minh CAND giả, những tài liệu liên quan cho Công an TP HCM và Công an quận Bình Thạnh điều tra.
Mới đây, khi lên Công an quận Bình Thạnh làm việc, anh Minh cũng được cán bộ điều tra cho biết giấy chứng minh CAND mà ông Nguyễn Thành Nguyên sử dụng “thế chấp” để vay tiền là giả. “Nghe họ nói giấy chứng minh CAND chính là sinh mạng của mình nên tôi mới tin lời cho mượn tiền nhiều như thế. Mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, giúp tôi lấy lại số tiền trên” - anh Minh nói.
Chiều 30-5, phóng viên Báo Người Lao Động đã gọi điện cho ông Nguyễn Thành Nguyên nhiều lần nhưng ông không bắt máy. Trong khi đó, bà Lê Thị Huỳnh Mai từ chối cung cấp thông tin vì cho rằng vụ việc đang được công an điều tra. “Tôi với anh Nguyên và Minh đều là bạn bè, do đó sự việc cứ để cho công an điều tra, xử lý rồi mới có câu trả lời” - bà Mai cho biết.
Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, xác nhận đã nắm được thông tin về vụ việc và ông Nguyễn Thành Nguyên đang công tác tại công an quận. “Ông ấy là cán bộ sắp nghỉ hưu. Hiện tôi đã giao thanh tra quận điều tra vụ việc” - ông Thắng nói.
Cần làm rõ hành vi
Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn Luật sư TP HCM), cần làm rõ việc bà Lê Thị Huỳnh Mai nói với anh Châu Phạm Nhật Minh là có quen với một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở quận Bình Thạnh và nhờ anh Minh đứng ra vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng kiếm thêm thu nhập là có hay không? Nếu chỉ là thông tin bịa đặt nhằm tạo niềm tin để anh Minh đưa tiền và sau đó chiếm đoạt thì hành vi trên có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn ngược lại, sự việc là đúng thì quan hệ trên là giao dịch dân sự, nếu bà Mai không trả thì anh Minh có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết. Đối với thông tin thẻ ngành CAND mà ông Nguyễn Thành Nguyên sử dụng để thế chấp cho anh Minh là giả thì hành vi này có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
và quét mã QR
Bình luận (0)