Nữ đại gia lâm sản có tiếng ở Nghệ An bị khởi tố

Nữ đại gia lâm sản Hoàng Thị Oanh tại cơ quan công an

Chiều ngày 7-8, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An, cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Thị Oanh (44 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh) về hành vi trốn thuế.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng ngày 30-7, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An cho biết đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp bà Hoàng Thị Oanh (44 tuổi trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), Phó giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh, có trụ sở tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.

Theo đó, vào sáng ngày 30-7, sau một thời gian dài lập chuyên án theo dõi hành vi trốn thuế của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh, gần 30 cảnh sát kinh tế phối hợp với nhà chức trách huyện Diễn Châu đã bao vây căn nhà 3 tầng của bà Oanh. Phát hiện công an, nữ đại gia lâm sản này đã có hành vi tẩu tán tài liệu nên bị cơ quan công an đã bắt giữ.

Được biết Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh thành lập từ năm 2007 do Cao Đức Tám (chồng bà Oanh) làm giám đốc, bà Oanh làm phó giám đốc. Ngành nghề chính là kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ chính là nhập gỗ từ Lào về, sau đó được chế biến rồi bán trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đây là công ty kinh doanh lâm sản có tiếng ở Nghệ An. Theo cơ quan công an, công ty này đang bị điều tra về việc để tiền ngoài sổ sách, nghi vấn chuyển tiền bán hàng vào tài khoản cá nhân, không đăng ký với ngành thuế là 120 tỉ đồng, số tiền công ty này có dấu hiệu trốn thuế từ 20-30 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 6-2014, công ty này đã từng bị truy thu 419 triệu đồng tiền thuế sau đợt thanh tra của Chi cục thuế huyện Diễn Châu.