Ngày 23-8, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong việc hoán đổi lô "đất vàng" 185 Hai Bà Trưng, quận 3 (TP HCM).

Trong vụ án này, bà Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, nguyên giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) kháng cáo kêu oan tội "Lừa đảo chiêm đoạt tài sản", ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM) kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo đồng phạm với bà Diệp, ông Tài cũng có kháng cáo xin giảm án.

Nữ đại gia một thời - Dương Thị Bạch Diệp phải nhập viện điều trị  - Ảnh 1.

Bà Dương Thị Bạch Diệp và ông Nguyễn Thành Tài trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở phần thủ tục, HĐXX cho biết bà Bạch Diệp có đơn xin hoãn phiên tòa do phải nhập viện điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm, trào ngược dạ dày, huyết áp cao, rối loạn tiền đình...

Ngoài ra, luật sư của ông Nguyễn Thành Tài bận tham gia một phiên tòa đang diễn ra ở Hà Nội nên có đơn xin hoãn xử. 

Xét hai lý do này là chính đáng nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, thời gian đưa vụ án ra xét xử sẽ được thông báo sau.

Theo hồ sơ, Công ty Diệp Bạch Dương có trụ sở đăng ký tại số 179 bis Hai Bà Trưng (phường 6, quận 3, TP HCM) với 2 thành viên góp vốn là bà Dương Thị Bạch Diệp và bà Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp, hiện cư trú tại Úc).

Bà Diệp là người đại diện theo pháp luật; công ty hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng, xây dựng dân dụng, công nghiệp, san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.

Nữ đại gia một thời - Dương Thị Bạch Diệp phải nhập viện điều trị  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Tài trong phiên phúc thẩm. Ảnh: HUẾ XUÂN

Trung tâm Ca nhạc nhẹ (viết tắt là trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM (cũ) thành lập vào năm 1998 và được giao quản lý, sử dụng nhà đất số 185 đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP HCM để làm trụ sở làm việc và nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Bà Dương Thị Bạch Diệp đã gặp gỡ và đề xuất với ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ) phương án sử dụng một bất động sản khác có giá trị tương đương để hoán đổi lấy mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng.

Sau đó, bà Dương Thị Bạch Diệp đã làm đề xuất hoán đổi lô đất mà Trung tâm Ca nhạc nhẹ đang sử dụng sang lô đất 57 Cao Thắng (quận 3). Bà Diệp đã gặp ông Nguyễn Thành Tài trình bày nguyện vọng và ông Tài đã báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND TP HCM và được chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua Sở Tài chính - Ban Chỉ đạo 09 đề xuất.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Thành Tài đã giao cho Văn phòng UBND TP HCM đề xuất giao Ban Chỉ đạo 09 cùng các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất xử lý theo hướng cho thực hiện việc hoán đổi.

Sau khi thẩm định, Sở Tài chính đã trình ông Nguyễn Thành Tài phê duyệt giá trị các nhà đất nêu trên để làm cơ sở thực hiện hoán đổi. Theo đó, giá trị nhà đất tại số 185 Hai Bà Trưng (quận 3) là 187,2 tỉ đồng. Giá trị nhà đất tại số 57 Cao Thắng (quận 3) là 176,3 tỉ đồng. Theo thỏa thuận, Công ty Diệp Bạch Dương phải nộp số tiền chênh lệch thiếu 4,3 tỉ đồng vào ngân sách.

Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng (quận 3) và giấy tờ liên quan nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng (quận 3) cho trung tâm.

Bà Diệp đã mang nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam vay 160 tỉ đồng. Như vậy, bà Diệp đã dùng chiêu trò hoán đổi để mang giấy tờ nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) và 185 Hai Bà Trưng (quận 3) để vay AgriBank TP HCM 21.860 lượng vàng SJC và vay Ngân hàng Phương Nam 160 tỉ đồng gây thiệt hại số tiền lớn.

Tháng 11-2021, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bà Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Nguyễn Thành Tài lãnh 5 năm tù, các bị cáo khác lãnh từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

HĐXX tuyên thu hồi, xác lập lại quyền sở hữu nhà nước đối với nhà đất 185 Hai Bà Trưng và trả lại cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM. Hoàn trả tài sản 57 Cao Thắng cho Công ty Diệp Bạch Dương để giải quyết quan hệ thế chấp với Agribank.

PHẠM DŨNG