Ngày 14-5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết công an Hà Nội phối hợp cùng Công an TP HCM đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex) trên.

Ổ nhóm điều hành 4 sàn vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép - Ảnh 1.

Một người bị triệu tập liên quan đến vụ việc nêu trên - Ảnh: CAND

Công an xác định các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia sàn giao dịch forex.

Theo điều tra, thời gian gần đây, theo thống kê của Công an TP Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng ngàn tỉ đồng mỗi tháng. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp... để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Tập trung điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như Rforex.com; vistaforex.com...). Sau một thời gian ngắn, cảnh sát đã xác minh, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Trong vụ án trên, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội)...

Theo đó, Công an TP Hà Nội cảnh báo, đối với hình thức kinh doanh sàn forex, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn giao dịch forex. Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức, kinh doanh sàn giao dịch forex là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

"Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật"- Công an TP Hà Nội khuyến cáo.

Nguyễn Hưởng