Pháp luật

"Ông trùm" buôn lậu khai chi hàng tỉ đồng cho lãnh đạo hải quan cửa khẩu để "bôi trơn"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- "Ông trùm" Lâm Đình Hưng khai để buôn lậu thuốc bắc qua cửa khẩu cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), đã chi hàng tỉ đồng "bôi trơn" cho các lãnh đạo hải quan.

Ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Lâm Đình Hưng, giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc, và 18 người khác về tội Buôn lậu. Ngoài ra Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn, phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn, công chức đội nghiệp vụ Hải quan về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Chu Bá Toàn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định từ tháng 5 đến tháng 12-2019, Lâm Quang Hưng và các bị can đã thực hiện hành vi buôn lậu thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỉ đồng. Các bị can cũng đã vận chuyển 45 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỉ đồng.

Bị can Trần Văn Quang được Hưng thuê làm thủ tục khai báo hải quan cho các lô hàng. Quang còn điều cửu vạn bốc vác, chỉ đạo một số người lái xe tải chở hàng thuốc bắc từ cửa khẩu về kho… Ngoài ra, Hưng còn đưa tiền cho Quang để chi phí khi làm thủ tục hải quan và chi tiền cho một số cán bộ thuộc các lực lượng chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai đã trực tiếp và chỉ đạo Quang chi tiền cho các cán bộ tại các cơ quan chức năng có liên quan ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.

Kết quả trích xuất dữ liệu máy tính của Lâm Đình Hưng và điện thoại của Trần Văn Quang thể hiện từ ngày 25-3 đến 30-11-2019, hai bị can này đã đưa cho ông Chu Bá Toàn tổng số tiền 1,5 tỉ đồng. Ngày 30-7-2019, Hưng đưa cho Toàn và ông Hoàng Văn Quân, khi đó là chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, 300 triệu đồng.

Số tang vật của vụ án

Những ngày bị can nhận tiền đều trùng khớp với ngày phát sinh cuộc gọi giữa bị can với Hưng và Quang. Tuy nhiên, bị can Chu Bá Toàn không thừa nhận và không có chứng cứ khác để chứng minh nội dung trên nên chưa đủ căn cứ xác định bị can này đã nhận hối lộ. Do thời hạn điều tra đã hết và để tránh bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ việc về hành vi có dấu hiệu tội nhận hối lộ của Chu Bá Toàn để điều tra, xử lý sau.

Tài liệu thu thập được từ máy tính xách tay của Lâm Đình Hưng thể hiện từ ngày 24-1 đến ngày 8-11-2019, "trùm" đường dây buôn lậu này đã đưa cho ông Hoàng Văn Quân, khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Trong đó 500 triệu đồng được ghi nội dung "đưa sếp Quân chung nhau mua đất Lạng Sơn" và số tiền 300 triệu đồng ghi nội dung "chi anh Toàn + anh Quân tháng 7 dương".

Ông Quân khai có nhận 500 triệu đồng từ Hưng để chung nhau mua đất tại Lạng Sơn. Ngoài ra, còn nhận 1 tỉ đồng do Hưng gửi vào tài khoản của vợ ông. Số tiền trên ông Quân đã dùng 1 tỉ 250 triệu đồng để mua đất của 5 hộ dân tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Toàn bộ giấy đặt cọc đều ghi tên người mua là vợ ông Quân.

Số tiền còn lại 250 triệu đồng ông Quân vẫn đang quản lý. Đối với những số tiền khác theo ghi chép tại máy tính của trùm buôn lậu thì ông Quân không thừa nhận.

Hiện nay ông Hoàng Văn Quân có đơn nộp lại số tiền đã nhận của bị can Lâm Đình Hưng để chung nhau mua đất.

Ngoài lời khai đưa tiền cho ông Quân như trên, Hưng và Quang còn khai đưa tiền cho hàng loạt công chức hải quan gồm: Hà Tuấn Tích, Vũ Quân, Lê Thanh Hải, Trần Hải Âu, Nguyễn Văn Quang, Chu Văn Điện từ 1 đến 2 triệu đồng trong quá trình làm thủ tục đăng ký nhập cảnh, mở tờ khai hải quan. Tuy nhiên, các công chức này không thừa nhận việc nhận tiền như lời khai trên. Tài liệu điều tra liên quan đến việc đưa nhận tiền chỉ là tài liệu một chiều, ngoài ra không thu thập được tài liệu nào khác để xác định việc này.

Do thời hạn điều tra đã hết và để đảm bảo thận trọng, khách quan, không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định tách tài liệu có dấu hiệu tội đưa, nhận hối lộ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

"Ông trùm" đường dây buôn lậu qua biên giới đặc biệt lớn: "Sống ở địa phương rất tốt"

(NLĐO)- Đào Văn Chấp, "ông trùm" đường dây vận chuyển, buôn lậu qua biên giới khoảng hơn 200 tấn hàng hóa các loại mỗi ngày, trị giá hàng chục tỉ đồng ở Quảng Ninh, được chính quyền địa phương cho biết trong cuộc sống tỏ ra "rất tốt ở nơi thường trú".

Bắt 3 cán bộ Tổng cục Hải quan tội Buôn lậu qua biên giới

(NLĐO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ngày 27-3 đã khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ của Tổng cục Hải quan và 1 đồng phạm khác do có liên quan đến vụ án Buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Bắt 1 Phó chi Cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Chi Ma tiếp tay cho buôn lậu hơn 100 tấn dược liệu

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu hơn 100 tấn dược liệu từ Trung Quốc vào nước ta, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Chi Ma; Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.

buôn lậu buôn lậu thuốc Bắc Hải quan cửa khẩu cửa khẩu Chi Ma hối lộ hải quan hải quan nhận hối lộ

Bình luận (0)

Gửi bình luận

"Ông trùm" buôn lậu khai chi hàng tỉ đồng cho lãnh đạo hải quan cửa khẩu để "bôi trơn"

(NLĐO)- "Ông trùm" Lâm Đình Hưng khai để buôn lậu thuốc bắc qua cửa khẩu cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), đã chi hàng tỉ đồng "bôi trơn" cho các lãnh đạo hải quan.

Tin liên quan

"Ông trùm" đường dây buôn lậu qua biên giới đặc biệt lớn: "Sống ở địa phương rất tốt"

Bắt 3 cán bộ Tổng cục Hải quan tội Buôn lậu qua biên giới

Bắt 1 Phó chi Cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Chi Ma tiếp tay cho buôn lậu hơn 100 tấn dược liệu

Thanh toán và đọc bài viết này chỉ với (5000đ)

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)