Liên quan đến việc Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây làm xăng giả cực lớn, ngày 18-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã di lý Lê Thanh Trung (38 tuổi) từ Đồng Nai về Cần Thơ. Lực lượng công an đã thực hiện lệnh khám xét Công ty CP Thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ (SFT) có địa chỉ tại số 342, đường Võ Văn Kiệt (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) do Trung thành lập và nơi ở của Trung tại số 114, đường 12 (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Tại những nơi khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hóa đơn, 2 xe ô tô và nhiều tiền mặt, 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc.

Ông trùm Lê Thanh Trung phù phép hợp thức hóa xăng giả  - Ảnh 1.

Lực lượng công an khám xét Công ty SFT vào sáng 18-2. Ảnh: Ánh Mai

Theo các ngành chức năng tại Cần Thơ, Công ty SFT do Trung thành lập nhưng thuê người khác đứng tên từ tháng 11-2017, trụ sở tại số 90, đường Tầm Vu (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Sau đó, trụ sở Công ty SFT được dời về số 342, đường Võ Văn Kiệt, (phường An Thới). Ngoài trụ sở chính Công ty SFT đặt tại Cần Thơ, SFT còn có chi nhánh tại Long An và An Giang.

Công ty SFT tại Cần Thơ chỉ làm nhiệm vụ hợp thức hóa các thủ tục hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra của lượng xăng dầu được làm giả, kém chất lượng đã bán ra thị trường để đối phó với cơ quan chức năng. Các hoạt động kinh doanh như kho bãi, mua bán, làm giả đều diễn ra tại các địa bàn khác.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đêm 6-2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can theo chuyên án nói trên. Các điểm bị khám xét khẩn cấp nằm tại các tỉnh, thành như Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP HCM.

Tại một ụ nổi trên sông Hậu (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), lực lượng chức năng đã bắt quả tang các nghi can đang vận chuyển, mua bán, pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn. Công an đã thu giữ vật chứng gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan.

Chỉ từ tháng 8-2020 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 35 nghi can, trong đó có Phan Thanh Hữu được xác định nằm trong nhóm những kẻ cầm đầu đường dây tội phạm này.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Lê Thành Trung để tiếp tục làm rõ, mở rộng điều tra thực hiện chuyên án 920G với tang vật gần 2,7 triệu lít xăng giả, hơn 100 tỉ đồng tiền mặt mà công an tỉnh này phối hợp Bộ Công an triệt phá.

L.Khánh