Phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 24-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)- Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, do người Trung Quốc cầm đầu.

Theo hồ sơ, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Qua kết quả xác minh, đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất hơn 2.300%/năm. Đã có hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn như Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud, Singapore.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", chuyển tiền trái phép qua biên giới. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

CQĐT đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người quốc tịch Trung QuốcẢnh: Công an cung cấp

Ngày 3-7, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh, Cục A05, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, TP HCM, tỉnh Khánh Hòa và công an các tỉnh miền Đông Nam Bộ đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng liên quan để làm việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỉ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính trên 8.000 tỉ đồng, tổ chức "rửa tiền" và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỉ đồng.

Công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan như 2 ô tô, 1 mô tô phân khối lớn, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỉ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Cưỡng đoạt tài sản"; "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 45 bị can, trong đó có 3 người quốc tịch Trung Quốc. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.