Phá thêm đường dây lừa bằng chiêu bài… tiền cổ!

Các đối tượng, gồm: Trần Thanh Cao (SN 1973, quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và Phùng Thị Minh Thùy (SN 1990, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, sống như vợ chồng với Cao) và Phan Văn Ba (SN 1960, ngụ quận Thủ Đức – TP HCM).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 2 năm trước, ông Trần Xuân Ba (SN 1965, thường trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) được một đối tượng tên Long làm quen và rủ ông Xuân Ba mua bán tiền dollar (USD) cổ. Qua Long, ông Xuân Ba quen thêm đối tượng Dũng (được giới thiệu là “sếp” của Long) và Huệ (vợ Dũng). Nhóm Long, Dũng cho ông Xuân Ba biết chúng đang giữ một lượng lớn “tiền cổ” mệnh giá 100 USD và 1.000.000 USD cần người mua. Một thời gian sau, ông Xuân Ba quen Cao, người này cho biết đang cần mua tiền cổ mệnh giá 100 USD và 1.000.000 USD.

Số tiền không có giá trị mà bọn lừa đảo cho là… “tiền cổ”, để từ đó lừa nhiều tỷ đồng của những người ham lời.

Ông Xuân Ba liên hệ với Long và được Long đưa một lốc 100 tờ tiền mệnh giá 1.000.000 USD với giá 2 tỉ đồng. Còn Cao đồng ý mua lại từ ông Xuân Ba với giá 3 tỉ đồng. Thấy có lời, ông Xuân Ba hợp tác với bạn gái là Nguyễn Thị Hồng Lê (SN 1973) cầm cố căn nhà ở phường Cát Lái, quận 2 – TP HCM, để hùn với Long mua tiền trên bán lại cho Cao.

Chị Lê đồng ý và chuyển khoản cho Long số tiền 1 tỉ 50 triệu đồng, Long giao cho ông Xuân Ba một lốc 100 tờ tiền cổ mệnh giá 1.000.000 USD và hai lốc loại 100 USD với thỏa thuận sau khi bán cho Cao, mỗi bên hưởng 1,5 tỉ đồng. Sau khi Long nhận được hơn 1 tỉ đồng từ chị Lê thì Cao không đồng ý mua loại tiền nêu trên (kí hiệu C*) mà muốn mua loại tiền có ký hiệu #.

Bằng những thủ đoạn tương tự, nhóm của Dũng, Cao, Long đã lừa nhiều người với số tiền hàng tỉ đồng. Lúc 15 giờ ngày 9-1-2014, nhóm Cao đang thỏa thuận mua bán tiền cổ với một người tên Tạ Hoàng Anh tại quán cà phê Đông Hồ ở số 16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 thì bị trinh sát Công an quận 10 ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Cao thừa nhận sau khi lấy 100 triệu đồng lấy của ông Anh, Cao trả công cho Văn Ba 2 triệu đồng, số còn lại tiêu xài. Tuy nhiên, Cao và Thùy không thừa nhận là đồng bọn của các tên Long, Dũng – Huệ và cũng không liên quan đến việc chị Lê bị lừa 1 tỉ 50 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận 10 đang tiếp tục phân lọc đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.