Phát hiện một vụ đánh cắp tài khoản qua mạng

Hơn 10 lần, những chuyến hàng này đã được chuyển trót lọt về Việt Nam...

Hai “kỹ sư tin học” này là Nguyễn Tiến Cường và Trương Đức Lượng, cùng sinh năm 1983 và cùng quê với nhau. Cường hiện vẫn đang theo học ĐH Bách khoa Hà Nội, còn Lượng vừa ra trường, mới vào làm nhân viên tin học tại Trung tâm Điện toán và truyền số liệu khu vực I.

Qua nắm tình hình tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hà Nội phát hiện có một số đối tượng có trình độ tin học dùng thủ đoạn tinh vi đánh cắp thông tin từ thẻ tín dụng của những chủ tài khoản người nước ngoài để lập các giao dịch mua hàng qua mạng Internet.

Điều tra bước đầu, PC14 đã xác định nhóm đối tượng của Cường – Lượng đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trên.

Hôm qua (24/11), Cường và Lượng đã bị triệu tập đến cơ quan điều tra. Ban đầu, Lượng khai trong năm 2004 đã lên mạng Internet lập 10 giao dịch mua hàng từ các nước Anh và Mỹ, với số tiền trị giá khoảng 1.500 euro, hàng mua được chủ yếu là sách kiến thức tin học và ngoại ngữ. Tất cả những số hàng này đã được Cty bán hàng qua mạng chuyển về VN.

Về thủ đoạn, Lượng khai anh ta vào một số diễn đàn (forum) trên mạng Internet. Trên những diễn đàn này, dân hacker (tin tặc) đã đánh cắp sẵn các thông tin về thẻ tín dụng (tên chủ tài khoản, password, và các thông tin khác liên quan) cung cấp cho các thành viên diễn đàn xài miễn phí.

Lượng lấy xuống các thông tin này, điền vào các giao dịch mua hàng trên một số các trang web chuyên bán hàng qua mạng như amazon.com (Mỹ) hoặc amazon.co.uk (Anh)... Đương nhiên, khi giao dịch thành công, chủ thẻ tín dụng là người phải trả tiền cho những món hàng mình không mua mà không hay biết, còn Lượng chỉ ung dung ngồi tại VN chờ hàng chuyển về qua đường bưu điện!

Hầu hết nạn nhân của Lượng là người Mỹ hoặc người Anh.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Tiến Cường cũng đã nhiều lần nhận được hàng chuyển về VN qua Bưu điện TP Hà Nội. Để che giấu tung tích, Cường đã làm CMTND giả mang tên Ngô Tiến Cường để xuất trình mỗi lần đến bưu điện nhận hàng.

Tuy nhiên, hàng mà Cường nhận được không chỉ là những cuốn sách, mà còn có những hàng “cao cấp” như một chiếc máy tính xách tay hiệu SONY giá 2.000 USD, một điện thoại SONY ERICSON trị giá 900 USD. Các giao dịch này của Cường mới được thực hiện vào đầu và giữa tháng 11/2005.

Nhìn vào những điều trên có vẻ thấy hành vi của Lượng “văn hoá” hơn Cường, vì Lượng chỉ đánh cắp các loại sách. Tuy nhiên, lý giải điều trên tại cơ quan điều tra, Lượng cho biết anh ta chỉ mua được sách vì Cty Amazon chỉ chuyển sách về VN, không chuyển các loại hàng hoá khác.

Lượng cũng khai anh ta chỉ đánh cắp mỗi lần khoảng 150 – 200 euro, và mỗi tài khoản chỉ thực hiện đánh cắp một lần. Lượng cho rằng, với số tiền “ít ỏi” như vậy, cuối mỗi tháng chủ tài khoản phát hiện ra mình mất tiền trong tài khoản cũng sẽ không kiện cáo. Mà nếu khách hàng có kiện cáo thì Cty Amazon nọ sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù, còn mình... vô can!

Theo đánh giá bước đầu của cơ quan điều tra, Cường và Lượng đã có hành vi chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Vụ án còn liên quan đến một số đối tượng khác cũng với thủ đoạn tương tự.Cơ quan điều tra đã tạm giữ Cường – Lượng, thu giữ các tang vật liên quan và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA TP Hà Nội mở rộng điều tra vụ án.