Cùng ra tòa với Thái có 11 giám đốc bưu điện và 22 cán bộ dưới quyền; 8 giám đốc doanh nghiệp và 1 kế toán của Tập đoàn CIP; giám đốc và 1 chuyên viên của Trung tâm Thẩm định giá, Bộ Tài chính; 1 cán bộ thuế. Riêng Nguyễn Lâm Thái (SN 1962, Hà Nội) bị truy tố 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn thuế; làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác.
Ký 110 hợp đồng kinh tế, chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng
Từ năm 1999 đến 2005, Nguyễn Lâm Thái đã thành lập 7 công ty TNHH (Thái và một số bạn bè đứng tên làm giám đốc) và đặt tên cho nhóm các công ty này là Tập đoàn CIP. Sau đó, Thái sử dụng pháp nhân của các công ty này để đấu thầu, báo giá, chào hàng, dự thầu trong quá trình bán vật tư, thiết bị camera, dụng cụ bưu chính cho các bưu điện. Các loại vật tư, thiết bị này được Thái mua trôi nổi trên thị trường rồi dán tên của những hãng nổi tiếng trên thế giới. Khi bán cho các bưu điện, Thái không sử dụng hóa đơn mua hàng thật mà mua hóa đơn GTGT của các công ty TNHH chuyên bán hóa đơn (như các công ty của Lê Thanh Hùng và Nguyễn Tiến Dũng), vừa kê khai nhằm trốn thuế GTGT vừa nâng khống giá vật tư đầu vào, đồng thời che giấu nơi mua hàng thực, giá thực. Bằng hành vi này, Thái và đồng phạm đã trốn thuế 3.210.954.161 đồng.
Nhằm tăng cường tiếp thị quảng cáo, tạo lòng tin để các bưu điện ký hợp đồng mua hàng, Thái làm công văn yêu cầu Trung tâm Thẩm định giá (Bộ Tài chính) trả lời kết quả thẩm định giá, vật tư sau đó photocopy thành nhiều bản, sửa chữa địa chỉ nơi gửi... Thái còn cho in ảnh, ghép ảnh của lãnh đạo cao cấp lên catalogue quảng cáo của “Tập đoàn CIP”, thậm chí làm giả cả công văn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông... Với các thủ đoạn gian dối trên, Thái và các giám đốc thuộc Tập đoàn CIP đã ký được 110 hợp đồng kinh tế với 26 bưu điện để bán các loại vật tư có tổng trị giá lên đến 31.104.333.573 đồng, qua đó chiếm đoạt 24.304.215.872 đồng. Vũ Anh, Vũ Công Đại, Vũ Ngọc Hoan, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Vi Thành - giám đốc của các công ty Tập đoàn CIP và kế toán Đặng Thị Thu Hà khai nhận, ngoài tiền công hằng tháng được Thái trả, họ không được hưởng gì từ số tiền Thái đã chiếm đoạt của các bưu điện. Riêng Thái khai đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để chi phí cho việc bán hàng và mua vật tư, thiết bị; số còn lại Thái đánh bạc, cá độ bóng đá.
Nhà nước bị thiệt hại hơn 37 tỉ đồng
Trong quá trình giao dịch ký các hợp đồng với một số công ty của Thái, các bưu điện đã không chấp hành đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng. Giám đốc nhiều bưu điện đã quan hệ, giao dịch thỏa thuận việc đầu tư, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị trước với Thái, sau đó mới ký hợp đồng để hợp thức hóa. Nhiều quyết định đầu tư của bưu điện các tỉnh không nêu phương thức thực hiện dự án, thông tin về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư; không khảo sát giá thị trường mà chỉ căn cứ vào báo giá và văn bản thẩm định giá do bên bán hàng cung cấp; không tổ chức chào hàng cạnh tranh mà thực hiện mua sắm trực tiếp; các hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt là chủ yếu, trong đó các phiếu chi hầu hết không có chữ ký của giám đốc bưu điện tỉnh, kế toán trưởng... Cách làm tắc trách này đã gây thiệt hại cho Nhà nước 37.057.325.087 đồng và khiến cho 11 giám đốc bưu điện và 22 cán bộ dưới quyền bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, giám đốc Trung tâm Thẩm định giá Nguyễn Văn Thức và chuyên viên Nguyễn Thị Tuyết Lan; cán bộ Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội) Trương Hồng Khoa cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
và quét mã QR
Bình luận (0)