Rút tiền vô tư ở Việt Nam, 2 trai ngoại xộ khám

Ngày 25-4, TAND Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Kolev Konlin Krasimirov (SN 1991) 6 năm tù xuống còn 5 năm tù và y án 7 năm tù đối với Hristov Dimtar Tsankov (SN 1987, cùng quốc tịch Bulgaria) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo đã rút tiền hàng trăm lượt tại các ngân hàng

Theo án sơ thẩm, sáng 1-5-2016, Công an quận 1, TP HCM phối hợp với C50 Bộ Công an bắt quả tang Tsankov đang có hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại một trụ ATM trên đường Đỗ Quang Đẩu (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) còn Krasimirov đang chờ bên ngoài.

Khám xét nơi lưu trú của Tsankov tại khách sạn trên đường Hồ Tùng Mậu (quận 1), công an thu giữ 30 thẻ nhựa cùng nhiều dụng cụ để làm giả thẻ và 166 triệu đồng. Qua kiểm tra, công an xác định có 273 dữ liệu thông tin thẻ lưu giữ trong email, laptop, ổ cứng máy tính.

Tsankov khai, khoảng tháng 3-2016, Tsankov quen 2 người bạn không rõ lai lịch tại Bulgaria. Biết Tsankov đang làm ăn thua lỗ nên họ đề nghị sang Việt Nam sử dụng thẻ giả để rút tiền; Tsankov được đưa 5.000 USD tiền mua vé máy bay, ăn ở và sẽ được hưởng 20% trên tổng số tiền rút được. Riêng các dữ liệu thông tin, dụng cụ, thiết bị và cách làm thẻ giả những đối tượng này hướng dẫn Tsankov thực hiện.

Sau khi nhận lời, Tsankov rủ Krasimirov cùng tham gia, chỉ với nhiệm vụ dùng xe máy chở Tsankov đi rút tiền. Mỗi ngày, Tsankov sẽ trả cho Krasimirov 100 USD tiền công.

Tổng cộng, Tsankov đã rút tiền thành công 115 lần, tại 7 ngân hàng với số tiền 216 triệu đồng. Chưa kể Tsankov thực hiện không thành công 352 giao dịch tại 14 ngân hàng.