Thất thoát ngàn tỉ, coi như không!

Ngày 22-10, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng gây thiệt hại hơn 966 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6. Đây là một trong 8 vụ án được Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử.

Thế chấp “chồng” thế chấp

Ra hầu tòa gồm 11 bị cáo. Trong đó, Hồ Đăng Trung (nguyên giám đốc), Hồ Văn Long (nguyên trưởng phòng tín dụng) và Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Quốc Thụy (nguyên nhân viên Agribank Chi nhánh 6) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bình Phát) bị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Thái Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát) bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Lê Sơn Hùng và Phạm Hoàng Thọ (đều nguyên là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Thanh Phát) ra tòa vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, bị cáo Lê Thành Công (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, Công ty Đông Phương và Công ty Phương Nam hợp tác kinh doanh, xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng. Từ năm 2007 - 2010, Lê Thành Công, Dương Thanh Cường, Thái Cường và đồng phạm đã lợi dụng việc thi công dự án để thực hiện nhiều hành vi gian dối hòng trục lợi. Thanh Cường chỉ đạo Thái Cường lập hồ sơ vay 170 tỉ đồng, Lê Văn Tuấn vay 628 tỉ đồng của Agribank Chi nhánh 6. Tài sản thế chấp là một số giấy tờ bất động sản.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 22-10 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Với lý do làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu, Thanh Cường và đồng bọn mượn lại ngân hàng số giấy tờ nêu trên. Dù mới trả hơn 107 tỉ đồng cho Agribank Chi nhánh 6 nhưng Thanh Cường vẫn tiếp tục dùng những giấy tờ này thế chấp vay tiền rồi gán nợ cho Ngân hàng Phương Nam.

Giữ chức vụ trưởng Phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh 6, Hồ Văn Long đề xuất Hồ Đăng Trung cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỉ đồng, Công ty Thanh Phát vay 628 tỉ đồng trong khi dự án chưa được phê duyệt; không đề xuất nâng quyền phán quyết cho vay; tự ý cho vay vượt quyền phán quyết; ký hợp đồng thế chấp tài sản là tài sản không được phép thế chấp... Long còn chỉ đạo cấp dưới làm ngơ sai phạm trong quá trình làm hồ sơ vay vốn. Nhờ vậy, Dương Thanh Cường có cơ hội mượn lại tài sản thế chấp.

Tại tòa, hầu hết các bị cáo, kể cả Hồ Đăng Trung, đều cho rằng bản thân chỉ thiếu trách nhiệm trong quá trình công tác chứ không cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật như cáo trạng nêu.

Giám đốc thuê nhắm mắt ký liều

Nhằm phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản, Dương Thanh Cường thành lập một số doanh nghiệp (Công ty Tấn Phát, Thanh Phát…) và thuê người làm giám đốc để vay vốn ngân hàng. Thiếu hiểu biết, ham việc nhàn hạ, lương cao, không ít người sa vào vòng lao lý.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Thái Cường, người được Thanh Cường thuê làm giám đốc, khai lúc giữ chức vụ này tại Công ty Tấn Phát đã trực tiếp ký hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản vay 170 tỉ đồng của Agribank Chi nhánh 6. Làm xong thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, Thái Cường không trả lại giấy tờ cho ngân hàng mà giao lại cho Thanh Cường để tiếp tục mang đi thế chấp tại Ngân hàng Phương Nam. Vì do được thuê làm giám đốc nên Thái Cường hoàn toàn không biết chuyện cấp trên mang giấy tờ đi thế chấp cho ngân hàng khác.

“Bị cáo mới học hết lớp 2 nên anh Thanh Cường nói gì thì làm theo vậy chứ không biết gì. Cấp trên đưa giấy tờ gì thì bị cáo ký giấy tờ đó. Mắt kém, chữ nghĩa ít nên bị cáo xem cũng không hiểu gì. Bị cáo biết việc không trả giấy tờ đất cho ngân hàng là sai” - Thái Cường thành thật. Trước khi bị đuổi việc, Thái Cường được trả lương 8 triệu đồng/tháng.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Tuấn cũng thừa nhận nhận mình chỉ là giám đốc “bù nhìn”, được Thanh Cường thuê về khi mở Công ty Thanh Phát.

Chủ tọa phiên tòa cho biết phiên tòa sẽ kéo dài từ nay đến khi kết thúc phần tranh luận, không xác định ngày tuyên án.