Cùng tội danh trên, Võ Thành Xuân (nguyên trưởng phòng tín dụng ngân hàng) và Lê Quang Vũ (nguyên cán bộ tín dụng) bị đồng mức án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.
Sau đó, Công ty NTB hợp thức hóa các hợp đồng xuất khẩu này bằng cách ký 8 hợp đồng thu mua sản phẩm với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn - Thương mại An Thông (TPHCM) và Công ty Hà Nguyên (Lâm Đồng).
Trong đó có 4 hợp đồng ký với Công ty An Thông trị giá hơn 59 tỉ đồng; 4 hợp đồng ký với Công ty Hà Nguyên trị giá 184 tỉ đồng.
Theo đó, Ngân hàng NN-PTNT Ninh Thuận cho công ty này vay hơn 23,2 tỉ đồng, Ngân hàng Thương mại CP Quốc tế Chi nhánh TPHCM cho vay 53,5 tỉ đồng.
Tất cả 2 khoản tiền vay này đã được Công ty NTB hoàn trả vào tháng 6-2009.
Riêng Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Thuận đã cho Công ty NTB vay khoảng 149 tỉ đồng và bị Trung chiếm dụng vào mục đích cá nhân trên 51 tỉ.
Bị cáo Võ Thành Danh với vai trò là giám đốc Chi nhành Ngân hàng Phát triển Ninh Thuận đã có nhiều sai phạm, trong đó đáng lưu ý là một số hợp đồng tín dụng của Công ty NTB đã quá hạn và không chứng minh được hồ sơ xuất khẩu nhưng Danh vẫn tiếp tục cho vay.
Lý do gì để người giữ “tay hòm chìa khóa” tiền Nhà nước như bị cáo Danh lại dễ dãi cho vay như vậy?
Quá trình điều tra vụ án này, các cơ quan tố tụng tỉnh Ninh Thuận kết luận: Trong năm 2009, sau khi cho Công ty NTB vay vốn, giám đốc Võ Thành Danh đã nhiều lần “vay lại” của Nguyễn Hải Trung 500.000 USD và 9 tỉ đồng. Đến nay ông Danh chỉ mới trả cho Trung 400.000 USD và 3 tỉ đồng, còn nợ đến 7,5 tỉ đồng.
Ngoài hành vi tiếp tay cho Công ty NTB chiếm đoạt tiền Nhà nước, Võ Thành Danh còn bị Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Khai thác Vận tải đường biển Ninh Thuận.
Bình luận (0)