Theo cáo trạng, nguyên Trưởng Phòng Marketing của Agribank CN Bình Thạnh Nguyễn Thanh Nhàn bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Ngoài ra, Đỗ Hữu Khương (nguyên phó phòng kế toán và ngân quỹ), Đinh Thị Thu Ngân (nguyên thủ quỹ) ra tòa vì tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan công tố còn cáo buộc 3 bị cáo: Lữ Sỹ Hành (nguyên giám đốc), Bùi Thị Sớm và Phạm Thị Thanh Hương (đều nguyên phó giám đốc) tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo quy định của Agribank, Nhàn có nhiệm vụ theo dõi tồn quỹ trong các máy ATM, thấy máy nào gần hết tiền thì làm giấy đề nghị tiếp quỹ, trình Hương và Khương ký duyệt rồi chuyển cho bộ phận kho quỹ. Tại đây, Ngân giao tiền cho Nhàn ký nhận trước sự chứng kiến của Hương, Khương. Tiền được bỏ vào hộp, niêm phong rồi chuyển đến trụ ATM. Tuy nhiên, ban quản lý ATM CN Bình Thạnh cố ý không thực hiện theo quy trình mà giao Nhàn tự làm mọi việc. Nhàn tự ước tính số tiền rồi điện thoại cho Ngân làm thủ tục chi. Ngân không yêu cầu chứng từ phiếu xuất, nhập tiền nội bộ; để Nhàn tự nạp tiền vào các hộp đựng tiền. Ban quản lý ATM hầu như không tham gia niêm phong, vận chuyển, áp tải các hộp tiền. Tiền của chu kỳ cũ đưa về kho quỹ không được đếm, không lập biên bản kiểm quỹ ATM, cũng không đối chiếu tồn quỹ. Trong quá trình vận chuyển, Nhàn tự ý mở hộp tiền lấy ra một số tiền mệnh giá 500.000 đồng. Khi đưa các hộp tiền này vào máy, Nhàn vẫn nhập dữ liệu theo đúng số tiền đã nhận từ thủ quỹ. Chưa đầy 1 năm, Nhàn đã chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của ngân hàng.
Tại tòa, Nhàn cho rằng số tiền thất thoát trên thực tế chỉ có 12,5 tỉ đồng chứ không phải hơn 20 tỉ đồng như VKSND cáo buộc.
và quét mã QR
Bình luận (0)