Truy nã nguyên giám đốc một công ty chứng khoán

Bà Mai bị cáo buộc có hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nhưng trước khi lệnh bắt được phê chuẩn, bà Mai đã bỏ trốn khỏi nơi ở nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can này. Bà Phạm Thị Tuyết Mai được cho là có hành vi sai phạm trong việc IBS mua bán 3 triệu cổ phiếu của công ty Nhiệt điện Phả Lại gây thiệt hại hơn 89 tỉ đồng.

 

Được biết, biên bản kiểm tra của ngân hàng Công thương Việt Nam đối với IBS cho thấy, năm 2005, công ty IBS làm tư vấn cho công ty Nhiệt điện Phả Lại thực hiện quá trình phần hóa. Bà Mai đã dựa vào đề xuất của phòng tự doanh để quyết định đầu tư 1 triệu cổ phần bằng hình thức tự doanh với giá 10,2 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Mai ký hợp đồng với ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) tiến hành việc ủy thác đấu giá và mua bán có kỳ hạn 3 triệu cổ phần.

 

Theo đó, VIB đặt cọc 3,06 tỉ đồng (10% giá khởi điểm) và phải thanh toán 90% còn lại khi đấu giá thành công. Theo thỏa thuận, trong thời gian nắm giữ cổ phần (tối đa 12 tháng), IBS sẽ chuyển nhượng lại cho VIB với giá bằng giá vốn cộng thêm 11% lãi/12 tháng và các quyền lợi phát sinh từ cổ phần mua được thuộc về VIB.

 

Cũng theo xác minh của cơ quan chức năng, đến tháng 11-2005, IBS đấu giá mua được ba triệu cổ phần và tiến hành vay một ngân hàng khác 90% số tiền còn lại để chuyển tiền mua cổ phần. Một năm sau, do được VIB chỉ định, IBS bán 3 triệu cổ phần cho công ty chứng khoán ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Agriseco) được 129 tỉ đồng. Khoản tiền hơn 98 tỉ đồng chênh lệch giá cổ phần được IBS chuyển lại cho Agriseco và được hưởng hơn 655 triệu đồng như thỏa thuận.

 

Theo quy định thì trong thời gian IBS chuyển tiền thanh toán mua cổ phần đến khi bán cho Agriseco thì số cổ phần trên thuộc quyền sở hữu của IBS. Nhưng việc giám đốc công ty quyết định ký các hợp đồng là phụ lục hợp đồng chuyển phần lớn chênh lệch giá bán và toàn bộ cổ tức cho VIB được hưởng mà không được chủ sở hữu IBS chấp thuận là sai phạm. Cơ quan chức năng nhận định, căn cứ theo quyết định đầu tư, ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng với VIB trái quy định pháp luật, quyết định đầu tư vượt thẩm quyền, không phù hợp quy chế làm việc của IBS, không tuân thủ quy trình thủ tục tại quy trình tự doanh; không đánh giá hàng tháng về ba triệu cổ phần theo quy định.

 

Hơn nữa, khi có điều kiện bà Mai đã không quyết định các biện pháp cần thiết tránh thất thu cho công ty dẫn tới tổng số tài sản IBS thiệt hại hơn 89,7 tỉ đồng. Phía ngân hàng cũng cho rằng, trong việc này có nhiều biểu hiện bất thường, có dấu hiệu tư lợi, tham nhũng trong việc ra quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện hợp đồng.