Ngày 16-6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết đã ra thông báo truy tìm bà Anna Studnitsyna (SN 1979, quốc tịch Nga, tạm trú tại 18 Nguyễn Hữu Cầu, phường 3, TP Vũng Tàu) để làm rõ về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
Trước đó, ngày 18-12-2014, bà Anna đến ngân hàng Đông Á chi nhánh Vũng Tàu nhận số tiền 570 USD (tương đương 12.145.000 đồng). Do nhầm lẫn nên nhân viên làm thủ tục đã lập chứng từ trả cho bà Anna số tiền là 12.145 USD (tương đương 259.660.000 đồng)
Sau khi bà Anna ra về, ngân hàng phát hiện ra nhầm lẫn nên đã liên lạc với bà Anna. Bà Anna thừa nhận đã nhận số tiền trên nhưng cho rằng số này bà nhận được từ các tài khoản nước ngoài chuyển về trong đó có 11.575 USD từ công ty Global Media. Tuy nhiên, bà Anna không cung cấp được bất cứ tài liệu, chứng từ nào thể hiện nội dung trên.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh hoạt động tài khoản của bà Anna và xác nhận không có số tiền 11.575 USD từ công ty Global Media chuyển về cho bà Anna.
Ngân hàng Đông Á đã có văn bản thông báo cho bà Anna biết việc chi trả nhầm và đề nghị bà hoàn trả lại cho ngân hàng nhưng bà Anna không đồng ý vì cho rằng đây là số tiền của bà.
Ngày 3-2-2015, Cơ quan CSĐT có thông báo kết quả xác minh và yêu cầu bà Anna giao nộp lại số tiền 247.515 nghìn đồng nhưng bà Anna không đồng ý.
Tiếp đến, ngày 5-2-2015, cơ quan điều tra gửi thông báo mời làm việc đối với bà Anna nhưng bà này vẫn không có mặt và bỏ đi khỏi nơi tạm trú.
và quét mã QR
Bình luận (0)