Truy tố 34 cán bộ hải quan nhận “lót tay” tiền tỉ

Ngày 22-4, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 52 bị can trong đó có 11 đối tượng là chủ doanh nghiệp (DN) về tội “lửa đảo chiếm đoạt tài sản”; 34 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 7 đối tượng về tội “mua bán trái phép hoá đơn”.

Vụ án trên xảy ra tại tỉnh An Giang và một số tỉnh, thành phía Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước, Lê Thị Chi (SN 1979, trú tại tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi (Công ty Kim Chi) cùng đồng phạm là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, chủ DN đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty gồm: Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và DN Dân Thành Đô để mua bán trái phép hoá đơn GTGT của các DN trong nước với tổng số 2.381 hoá đơn GTGT khống, tổng trị giá ghi trên hoá đơn gần 444 tỉ đồng.

Để thực hiện được việc lập hồ sơ xuất khẩu hàng hoá khống, kê khai, lập khống 29 hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nhằm chiếm đoạt gần 42 tỉ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước, Chi đã móc nối với Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang (giai đoạn 2008 đến tháng 8-2012) và Nguyễn Văn Biên, nguyên Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013). Hai lãnh đạo này của Chi cục hải quan đã cho chủ trương để các cán bộ hải quan dưới quyền làm thủ tục hải quan trên các tờ khai xuất khẩu của 3 công ty trên. Các cán bộ đã làm thủ tục đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan “hàng đã xuất khẩu”… dù không kiểm tra thực tế hàng hoá.

Cáo trạng xác định từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013 đã có 34 cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận “bồi dưỡng” tổng cộng 1,7 tỉ đồng của đối tượng Chi. Trong số tiền “bồi dưỡng” trên, riêng Nguyễn Thành Trí hưởng lợi 356 triệu đồng; Nguyễn Văn Biên 251 triệu đồng; một số nguyên Chi Cục phó như Nguyễn Phi Công được chia 140 triệu đồng, Nguyễn Thanh Nguồn 130 triệu đồng, Nguyễn Văn Sức 20 triệu đồng…