Truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc 590 tỉ đồng

Web đánh bạc M88

Tin ngày 3-6 cho hay Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia M88 ở Việt Nam. Trong số này có 6 bị can bị truy tố về “tội tổ chức đánh bạc”, theo Điều 249 Bộ Luật hình sự; 53 bị can còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”, theo điều 248 Bộ Luật hình sự.

VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND TP HCM cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Đáng chú ý, trong số những người tổ chức đánh bạc có bị can giữ chức vụ trong lĩnh vực Ngân hàng. Đó là Nguyễn Lê Sang, nguyên phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị một ngân hàng thương mại cổ phần. Cáo trạng xác định từ tháng 11-2010, sang được Võ Hoài Trâm - kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc M88 ở Việt Nam đề nghị làm việc cho Web M88.

Công việc là cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ internet banking cho M88 sử dụng làm tài khoản đại diện, nhận tiền, chuyển tiền cá cược tại Việt Nam.

Nguyễn Lê Sang đã mở và giao dịch cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền đánh bạc là gần 590 tỉ đồng, Sang được M88 trả công 100.000 USD.

5 bị can cùng tội danh, gồm: Cù Thị Thanh Hải, nguyên phó giám đốc Công ty tin tức Cộng; Nguyễn Văn Nam, nguyên giám đốc Công ty xây dựng - thương mại Đồng Thuận; Cù Huy Giáp, trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Phạm Thị Kim Loan, trú ở ở phường Tân Phong, quận 7, TPHCM và Lê Văn Hải, trú ở phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Tháng 1-2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên Internet thông qua trang web M88.com (M88) tại địa bàn TP Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác trên phạm vi toàn quốc.

M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở Châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại diện M88, cách thức truy cập để cá cược như cá độ các trận đấu bóng đá và các trò đánh bạc khác.

Theo thống kê, đã có 12 ngàn tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88. Các bị can đã sử dụng tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc, tổng số tiền lên tới cả ngàn tỉ đồng rồi được hưởng lợi hàng tỉ đồng tiền hoa hồng chênh lệch.

Đối với 53 bị can về tội “đánh bạc”, đáng chú ý con bạc Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng, trú ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trong thời gian từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2013 đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc, thua 6 tỉ đồng. Có nhiều trận bóng đá, Quý tham gia cá cược hơn 50 triệu đồng. Số bị can còn lại đã chuyển số tiền rất lớn (người thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất là 8,8 tỉ đồng) đến các tài khoản M88 để đánh bạc).

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam và Từ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88, cả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.