Đề nghị truy tố luật sư Trần Vũ Hải tội trốn thuế

Sáng 7-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Võ Đức Thân, Phó thủ trường Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bốn bị can liên quan đến tội trốn thuế.

Bốn bị can đều bị đề nghị truy tố theo khoản 1 Điều 161 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Na Uy, chủ DNTN Hạnh Xuân tại TP Nha Trang); Ngô Văn Lắm là em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh (37 tuổi, ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang); LS Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ Hà Nội).

Luật sư Trần Vũ Hải (Ảnh: NLĐO)

Theo đó, Cơ quan điều tra xác định tháng 6-2016, bà Hạnh gặp ông Hải tại TP Nha Trang để bàn bạc, thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất của bà Hạnh tại 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang (do ông Lắm đứng tên). Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng hơn 16 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tháng 8-2016, hai bên tiến hành giao dịch tại một văn phòng công chứng ở TP Nha Trang với giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng chỉ là 1,8 tỉ đồng với mục đích để kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân cho bà Hạnh.

Kết luận giám định xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân các bên đã trốn hơn 280 triệu đồng.

Hợp đồng mua bán đất

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch bất động sản xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về thuế. Trong đó, bà Hạnh là người chủ mưu, bàn bạc, thống nhất với vợ chồng ông Trần Vũ Hải.

Bà Hạnh chỉ đạo ông Lắm thực hiện ký các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản để trốn thuế nhằm mục đích vụ lợi cá nhân. Ông Lắm là người thực hành theo sự chỉ đạo của bà Hạnh để giúp bà này trốn thuế. Vợ chồng LS Trần Vũ Hải là những người giúp sức trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất không đúng giá trị thực tế giao dịch giúp bà Hạnh trốn thuế.

Khu đất giá 16 tỷ đồng nhưng hợp đồng chỉ 1,8 tỷ đồng

LS bào chữa cho vợ chồng LS Trần Vũ Hải đã có bản kiến nghị gửi VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị đình chỉ điều tra đối với vợ chồng ông Hải nhưng không được chấp thuận. Trong quá trình điều tra, bà Hạnh đã nhiều lần đề nghị được nộp tiền để khắc phục toàn bộ thiệt hại số tiền được cho là trốn thuế.