Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỉ đồng.

Truy tố Vũ nhôm cùng 25 đồng phạm gây thiệt hại 3.600 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vũ "nhôm" đã bị tuyên 9 năm tù trong vụ Cố ý làm lộ bí mật nhà nước - Ảnh: TTX

Theo đó, 26 bị can bị truy tố các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 Bộ Luật Hình sự 2015), Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ Luật Hình sự 1999) và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285, Bộ Luật Hình sự 1999).

Trong đó, bị can Vũ "Nhôm" bị truy tố theo Điều 355; bị can Bình bị truy 2 tội danh quy định tại Điều 355 và 165 với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.

Theo cáo trạng, với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1.500 tỉ đồng. Việc gây thiệt hại tổng cộng cho DAB hơn 3.600 tỉ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31-12-2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định trách nhiệm của các bị can trong việc gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỉ đồng liên quan đến 3 nhóm hành vi, gồm: nhóm hành vi của Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB), Vũ "nhôm" , Phạm Văn Phước (cựu giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định) lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 2.000 tỉ đồng; nhóm hành vi của Trần Phương Bình và đồng phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho DAB hơn 1.500 tỉ đồng; nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 3 bị can thuộc Ban Kiểm soát DAB.

Cáo trạng cũng nêu rõ năm 2013 DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, ông Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỉ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen nhau từ trước, sau khi bàn bạc thống nhất, ông Bình để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi nhà băng này tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014. Mục đích để Vũ "nhôm" trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Nguồn tiền mua cổ phần DAB do Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng, vay 400 tỉ đồng của DAB. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, bị can Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ "nhôm". Sau đó, Vũ "nhôm" ký khống chứng từ nộp 200 tỉ vào DAB để có số tiền này mua cổ phần.

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công, ngày 8-4-2014, ông Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty do Vũ "nhôm" làm chủ tịch HĐQT.

Cáo trạng xác định, Vũ "nhôm" chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng lại nhận 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi. Bị can này đã chiếm đoạt của DAB 200 tỉ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỉ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Trong nhóm hành vi cố ý làm trái, theo cáo trạng, ông Bình và cấp dưới đã gây thiệt hại cho DAB gần 470 tỉ đồng chi lãi ngoài để huy động vốn; gần 385 tỉ đồng kinh doanh ngoại hối; hơn 611 tỉ đồng kinh doanh vàng tài khoản, hơn 53 tỉ đồng trong việc tất toán khoản với một khách hàng về khoản vay 1.900 lượng vàng…

Ng. Hưởng