Vạch mặt "siêu" lừa đảo tài chính liên tỉnh

Chiều 18-9, đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng khẳng định: Ngô Bá Phiếu không có khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp vay bởi hiện trong các tài khoản của hắn nói riêng và công ty Thiên Phú An nói chung đều rỗng. Các hợp đồng ủy thác đầu tư là không có thực.

Ngày 18-9, Công an Hải Phòng đã lưu giữ Phiếu và tiến hành khám nhà và các trụ sở làm việc của Phiếu ở Hải Phòng và TPHCM, thu giữ gần một xe ô tô tải tài liệu gồm các hợp đồng, dự án cho vay vốn.

Cơ quan công an Hải Phòng kêu gọi các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với công ty Thiên Phú An hãy phối hợp cơ quan điều tra và tố cáo hành vi lừa đảo của Phiếu. Trong số 74 doanh nghiệp ký kết hợp đồng với Công ty Thiên Phú An, hiện mới chỉ có 1 doanh nghiệp chính thức tố cáo các hành vi lừa đảo của Phiếu.

Theo TTXVN, từ năm 2007 đến nay, Ngô Bá Phiếu tiếp nhận gần 500 hồ sơ, dự án của các doanh nghiệp trong cả nước xin vay vốn. Trong đó, Phiếu đã ký cam kết cho 74 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố vay tổng số vốn lên tới hơn 964.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, thương mại, trồng rừng...

Trong các hợp đồng cam kết cho vay vốn, Phiếu yêu cầu các doanh nghiệp phải ứng chi trước 4% tổng số tiền vay làm phí đối ứng, số tiền này được thu qua một người trung gian. Theo lời khai ban đầu, Phiếu đã thu được khoảng 15 tỷ đồng khoản tiền này. Tuy nhiên không một doanh nghiệp nào được vay vốn và Phiếu thường xuyên lẩn trốn, thay đổi chỗ ở khi hết hạn thực hiện hợp đồng cam kết cho vay.

Để gây dựng lòng tin cho các doanh nghiệp, Phiếu đưa ra một số tài liệu chứng minh mình có khả năng huy động vốn lớn để cho vay như: 2 hợp đồng ủy thác đầu tư với Basownn.Hk Group Limited (Hồng Kông) do Bạch Minh Sơn làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc với số vốn lên tới hơn 16,7 tỷ USD, lãi suất 4%/năm; 2 giấy bảo lãnh do Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội phát hành cam kết thanh toán tổng số tiền lên tới 260 tỷ đồng cho người hưởng thụ là Công ty Thiên Phú An...

Phiếu thường xuyên đăng quảng cáo về hoạt động của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng (đặc biệt là trên các báo của ngành nội chính), trong đó có hoạt động vay vốn tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Phiếu còn nợ khoảng 3,5 tỷ đồng tiền quảng cáo của 5 cơ quan báo chí. Phiếu thực hiện hành vi của mình trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ở Hải Phòng, Phiếu lập danh sách khả thi đầu tư vốn cho 18 doanh nghiệp vay 85.923 tỷ đồng, Hà Nội 13 doanh nghiệp với 22.633 tỷ đồng, Nam Định 13 doanh nghiệp với 6.021 tỷ đồng, Tp Hồ Chí Minh 24 doanh nghiệp với 41.529 tỷ đồng và các tỉnh khác như Long An, Sóc Trăng, Đồng Nai, Đắc Lắc...

Ngô Bá Phiếu, trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân (Hải Phòng), từng có 3 tiền án, bị tòa án tỉnh Hải Dương, Hà Tây, và thành phố Hải Phòng tuyên phạt 28 năm tù giam vì các tội tổ chức người trốn đi nước ngoài (năm 1980) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (năm 1989 và 1992).