Vụ án tại Công ty Phú Việt Tín: Nghi vấn lộng quyền

Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (gọi tắt là Công ty Phú Việt Tín) vừa có đơn gửi đến viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai và giám đốc Công an tỉnh này, tố cáo Nguyễn Thuận, cựu Tổng Giám đốc Công ty Phú Việt Tín, có hành vi làm lại toàn bộ hợp đồng đặt cọc và phiếu thu tiền liên quan hàng trăm nền đất giai đoạn 3 dự án A1-C1 (đô thị Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Nhiều khuất tất

Đây là diễn tiến mới xung quanh khuất tất của cựu tổng giám đốc Công ty Phú Việt Tín mà Báo Người Lao Động cùng nhiều cơ quan truyền thông từng liên tục thông tin. Trước đó, tháng 1-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thuận tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với Thuận còn có 2 đồng phạm là Phùng Thanh Sơn (phụ trách phòng kinh doanh), Đào Thị Thùy Trang (thủ quỹ).

Trong vụ án trên, kết luận điều tra làm rõ Nguyễn Thuận và đồng phạm đã làm giả 175 hợp đồng và phiếu thu tiền có giá trị thấp hơn giá trị thực đã ký với khách hàng, qua đó chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của Công ty Phú Việt Tín. 

Hành vi của Nguyễn Thuận và đồng phạm đã bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố và TAND tỉnh Đồng Nai có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, đến nay, phiên tòa chưa thể có kết cục do nhiều lần bị hoãn, trong khi đó, 3 bị cáo được cho tại ngoại.

Còn theo đơn tố cáo vừa gửi của Công ty Phú Việt Tín, qua rà soát và kiểm tra lại toàn bộ hợp đồng đặt cọc và phiếu thu tiền liên quan 583 nền đất dự án A1-C1 mà Nguyễn Thuận và đồng phạm tự ý bán cho khách hàng, công ty phát hiện Nguyễn Thuận đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Cụ thể, từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, Nguyễn Thuận không thông qua HĐTV Công ty Phú Việt Tín mà trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức bán đất nền. Nguyễn Thuận đã tự ý ký với khách hàng tổng cộng 583 hợp đồng đặt cọc, bán 583 nền đất giai đoạn 3 của dự án A1-C1 với số tiền hơn 493 tỉ đồng. 

Do khách hàng thanh toán trước 95% giá trị hợp đồng nên số tiền thực thu gần 467 tỉ đồng. Trong đó, số tiền nhập quỹ tiền mặt, nộp vào tài khoản của Công ty Phú Việt Tín mở tại ngân hàng gần 232 tỉ đồng, số tiền Nguyễn Thuận chiếm giữ trái pháp luật là 235 tỉ đồng.

Nguyễn Thuận và đồng phạm tại phiên tòa ngày 20-4-2023

Công an vào cuộc

Đối chiếu danh sách tổng hợp các hợp đồng đặt cọc của giai đoạn 3 dự án A1-C1, Công ty Phú Việt Tín làm rõ Nguyễn Thuận đã có hành vi gian dối khi ký với khách hàng với giá thấp hơn thị trường để chiếm đoạt số tiền hơn 235 tỉ đồng của công ty.

Từ kết quả trên, Công ty Phú Việt Tín đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc xác minh, sớm khởi tố vụ án để điều tra, truy tố và TAND tỉnh Đồng Nai sớm đưa ra xét xử đối với hành vi vi phạm của Nguyễn Thuận và đồng phạm.

Công ty Phú Việt Tín đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản, kê biên tài sản… liên quan đến Nguyễn Thuận để bảo đảm việc thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt về cho công ty.

"Đề nghị cơ quan điều tra xem xét quyết định về hiệu lực pháp lý của các hợp đồng đặt cọc và phiếu thu tiền đối với các giao dịch thuộc giai đoạn 3 dự án A1-C1. Trên cơ sở đó, hướng dẫn Công ty Phú Việt Tín thực hiện các giao dịch nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, đề nghị khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thuận để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" - đơn tố cáo nêu.

Theo tìm hiểu, trong số hơn 235 tỉ đồng chiếm giữ, Nguyễn Thuận có cho một lãnh đạo Công ty Phú Việt Tín vay và chuyển vào tài khoản cá nhân của người này hơn 132 tỉ đồng. Vị lãnh đạo sau đó phát hiện hành vi gian dối của Nguyễn Thuận nên đã chuyển hơn 132 tỉ đồng Thuận cho vay vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín để chờ giải quyết… Như vậy, cho đến nay, Nguyễn Thuận đang chiếm giữ trái pháp luật số tiền hơn 102 tỉ đồng của Công ty Phú Việt Tín.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận đơn và đang điều tra làm rõ.