Vụ lừa đảo 120 tỉ tại Agribank Tân Bình: Kẻ bỏ trốn, người bị 20 năm tù

Các bị cáo trong vụ lừa đảo 120 tỉ đồng tại Agribank Tân Bình, trong phiên xét xử sáng 14-1

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, ngụ quận 3, TP HCM) nguyên là Phó giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE mặc dù đã bị công ty sa thải nhưng vẫn bàn với Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), móc nối với Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân Bình, đã chết trong thời gian điều tra) để vay tiền đầu tư xây dựng cao ốc E-Town 2 nhằm lừa đảo.

Lợi dụng việc thẩm tra xét duyệt cho vay không chặt chẽ cũng như xác minh nguồn gốc cổ phiếu thế chấp quá lỏng lẻo của Agribank Tân Bình, Hoa và đồng phạm đã lập hồ sơ, làm giả cổ phiếu của công ty REE rồi thế chấp vay hơn 200 tỉ đồng để chiếm đoạt 120 tỉ đồng. Sau đó, Hoa đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay, Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa (cùng SN 1960, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam) đã giải quyết cho công ty REE vay dù hồ sơ vay không đầy đủ như quy định.

HĐXX nhận định Hoa là kẻ chủ mưu, chiếm đoạt toàn bộ số tiền nhưng đã bỏ trốn, CQĐT đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xét xử sau đồng thời, tuyên phạt Trần Huỳnh Nghĩa 20 năm tù, Huỳnh Công Phúc (SN 1970, chồng của Hoa) 14 năm tù, Trần Thị Lệ Thu 8 năm tù, Nguyễn Kim Dzoanh 8 năm tù, Phạm Duy Soạn 3 năm 3 tháng 16 ngày tù, Trần Huỳnh Trâm  3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

6 bị cáo khác nguyên là phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, nhân viên của Agribank Tân Bình cũng bị tuyên phạt mức án từ 2 năm 8 tháng 19 ngày tù đến 12 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Riêng bị cáo Đặng Thị Duyên và bị cáo Võ Đức Hùng được chuyển từ tội “Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” sang tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo đó, Nghĩa  lãnh 3 năm 3 tháng 16 ngày tù, Hùng lãnh 2 năm 8 tháng 19 ngày tù.

Cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” còn có bị cáo Nguyễn Minh Hòa bị tuyên phạt 2 năm 8 tháng 19 ngày tù, bị cáo Nguyễn Trọng Luân bị tuyên phạt 3 năm 28 ngày tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa, Nguyễn Kim Dzoanh, Trần Huỳnh Trâm cùng 3 cá nhân khác có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Agribank Tân Bình 120 tỉ đồng. Trong đó, Nghĩa và Dzoanh mỗi người bồi thường 40 tỉ đồng. Bị cáo Huỳnh Công Phúc có trách nhiệm nộp lại số tiền hơn 17 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Trước đó, với vai trò đồng phạm tích cực, Trần Huỳnh Nghĩa và Huỳnh Công Phúc đã bị VKSND TP HCM đề nghị mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.