Vụ lừa đảo tại Ngân hàng Nam Đô: 2/6 bị cáo bị tù chung thân

 Bị cáo Phước từ năm 2000 đến nay còn bị tòa án tuyên phạt 5 bản án, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tù chung thân; trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP Nam Đô.

3 bị cáo khác cùng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là: Lê Thị Khánh Hà (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH An Thái) 9 năm tù, Lê Tuấn Khiêm (43 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH An Thái) 11 năm tù, Vương Nhất Kiệt (44 tuổi) 5 năm tù. Bị cáo Tô Thị Ngọc Anh (56 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM) với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, lĩnh án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ năm 1996 – 2000, Chan King Fai với vai trò là người chủ mưu đã bỏ vốn cho vợ là Lê Thị Khánh Hà đứng tên thành lập Công ty TNHH An Thái nhằm thực hiện âm mưu lừa đảo. Bằng các thủ đoạn như làm giả nhiều giấy tờ giao đất giả và giấy tờ giả để thế chấp vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt. Chang King Fai còn dùng một nhà kho đã thế chấp cho Ngân hàng lại tiếp tục bán cho nhiều người hoặc lợi dụng quen biết vay tiền sau đó chiếm đoạt.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, có sự giúp sức của Lê Tuấn Khiêm, Vương Nhất Kiệt và sự thiếu trách nhiệm của Tô Thị Ngọc Anh cùng hành vi cố ý làm trái của ông Trần Văn Phước đã tạo điều kiện cho Chan King Fai và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,69 tỉ đồng của Ngân hàng Nam Đô, Công ty cổ phần Hải Vương và của ông Trần Kim Tuyến; và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của ông Trần Tuấn Anh.

Theo TTXVN, hiện trong vụ án còn 2 đối tượng tên Lê và Kim Fook là người được Chan King Fai nhờ làm giấy tờ giả, Bộ Công an đang nhờ Interpol Việt Nam tiếp tục điều tra làm rõ.