Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015).

Vũ nhôm bị khởi tố thêm tội chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á - Ảnh 1.

Bị can Phan Văn Anh Vũ (trái) và Trần Phương Bình - ảnh: Bộ Công an

Cùng ngày, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Việc khởi tố 2 bị can nêu trên nằm trong quá trình điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Phan Văn Anh Vũ và Trần Phương Bình có liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền 200 tỉ đồng của DAB.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

Trước đó, vào tháng 12-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với một số cựu lãnh đạo của Ngân hàng Đông Á vì vi phạm các quy định hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình - nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á; bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên phó tổng giám đốc, và 3 nhân viên khác.

Đến ngày 22-4-2017, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á , về 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Liên tiếp trong khoảng thời gian đến cuối năm 2017, nhiều cá nhân liên quan bị khởi tố để điều tra.

Đến đầu tháng 4-2018 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 20 đồng phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Tuy nhiên, ngày 16-4, VKSND Tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra lại vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á vì cho rằng còn một số nội dung chưa được làm rõ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ các nội dung này.  

Minh Chiến