Xét xử đường dây đánh bạc trên 188bet.com

Ngày 24-8, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên website 188bet.com đối với 64 bị cáo; trong đó có 58 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc”, các bị cáo còn lại bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” hoặc “Kinh doanh trái phép”.

Chuyển hơn 500 tỉ đồng thu lợi bất chính ra nước ngoài

Website 188bet.com là trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức, trong nhiều lĩnh vực, như: bóng đá, quần vợt, chơi bài… Máy chủ của website này đặt ở nước ngoài, giao diện nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt. Nhằm lôi kéo người Việt Nam tham gia vào sới bạc, các đối tượng người nước ngoài móc nối với một số người Việt làm cầu nối quảng bá, hướng dẫn cách sử dụng website để đánh bạc trực tuyến. Đồng thời, nhóm tội phạm nói trên cũng thuê nhiều người mở tài khoản đại diện cho 188bet.com tại các ngân hàng làm phương tiện nhận và chuyển tiền đánh bạc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2011 đến tháng 10-2013, nhóm tội phạm người nước ngoài thuê Vương Chấn Thanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin) mở tài khoản đại diện cho 188bet.com. Thanh lôi kéo thêm vợ là Đàm Kim Khuyến, em gái Vương Thúy Hằng và em rể Nguyễn Thanh Triều (đều là lao động tự do) cùng làm. Thanh nhờ người thân và nhân viên trong công ty mở 55 tài khoản ở nhiều ngân hàng trong nước làm tài khoản đại diện cho 188bet.com. Sau đó, Thanh và đồng bọn dùng những tài khoản này làm phương tiện giao dịch chuyển tiền giữa 188bet.com với các con bạc.

Cụ thể, Thanh chuyển cho trang web này 23 tài khoản dùng làm tài khoản nhận tiền từ người chơi; 21 tài khoản chuyển tiền cho người thắng cuộc và trung chuyển tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc đến các tài khoản đại diện khác. Thanh và đồng bọn đã nhận chuyển hơn 195,2 tỉ đồng vào tài khoản của 188bet.com do Lai Siêu Na và Do Tứ Tường (đều làm nghề kinh doanh vàng bạc) mở. Vợ chồng Thanh hưởng lợi 240 triệu đồng trong thời gian làm việc cho 188bet.com, chi lại cho Hằng và Triều 120 triệu đồng.

Nhận được tiền, Tường và Na tiếp tục phối hợp với Nguyễn Thị Biên (lao động tự do) đổi từ tiền Việt Nam sang nhân dân tệ để chuyển sang tài khoản ở Trung Quốc. Từ tháng 6-2012 đến tháng 9-2013, Tường đã chuyển hơn 211,8 tỉ đồng vào tài khoản của Biên và hưởng lợi khoảng 140 triệu đồng; Na chuyển hơn 31 tỉ đồng vào tài khoản của Biên. Tại CQĐT, Biên khai đã nhận của Tường và Na gần 243 tỉ đồng. Biên đổi số tiền này ra gần 70 triệu nhân dân tệ và được trả công 70 triệu đồng.

Như vậy, nhóm tội phạm trên đã chuyển trót lọt gần 500 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính ra nước ngoài.

Các bị cáo tại TAND TP HCM ngày 24-8

Cán bộ nhà nước cũng đánh bạc

Trong 58 bị cáo hầu tòa về tội “Đánh bạc”, có không ít người là cán bộ làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Điển hình, từ tháng 3-2011, bị cáo Lê Thiện Phúc (nguyên cán bộ UBND phường 7, quận 10, TP HCM) đăng ký thành viên và mở tài khoản ngân hàng giao dịch với 188bet.com. Tính đến tháng 10-2013, Phúc đã chuyển hơn 1,1 tỉ đồng cho các tài khoản đại diện của 188bet.com. Phúc cá độ nhiều trận bóng đá, bóng rổ, quần vợt trên website này.

Tương tự, từ tháng 10-2012 đến tháng 12-2013, Trần Duy Minh Trí (cán bộ Công ty Điện lực Lâm Đồng) đăng ký chơi bạc trên 188bet.com và mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cá cược. Từ đó, Trí “nướng” 200 triệu đồng vào cá độ đá bóng. Nguyễn Văn Toàn (cán bộ Chi nhánh Điện lực huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) cũng khai nhận từ tháng 5-2013 đến tháng 1-2014, đã sử dụng 100 triệu đồng để cá độ 300 trận cầu. Mỗi lần đăng nhập, Toàn thường chơi từ 5-10 trận. Nguyễn Lê Bảo Long (nhân viên văn phòng của Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM), từ tháng 10-2010 đến tháng 12-2013, chuyển cho 188bet 807 triệu đồng. Thắng cược không ít lần nhưng Long chỉ thu lại hơn 365 triệu đồng. Có giai đoạn chưa đầy 10 ngày, Long tham gia cá cược 31 trận cầu quốc tế.

Ngoài ra, nhiều công nhân, sinh viên, lao động tự do cũng đứng trước vành móng ngựa vì phạm tội “Đánh bạc”.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 28-8.