Đề xuất lập sàn giao dịch kim loại quý hiếm
(NLĐO) - Bộ Công Thương đề xuất xây dựng sàn giao dịch kim loại quý hiếm trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Cơ hội phát triển tài sản số tại Việt Nam
Khi tài sản số được đưa vào Trung tâm Tài chính quốc tế, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để thu hút nguồn vốn lớn từ các tổ chức quốc tế
Chọn mô hình sàn tài sản số cho Việt Nam
Một sàn giao dịch tài sản mã hóa theo mô hình tập trung vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu bảo mật, minh bạch cho nhà đầu tư
Đề xuất triển khai mô hình "tài khoản vàng"
(NLĐO) - Tại nhiều doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng, tình trạng không ghi nhận thông tin số sê-ri hay danh tính người mua vẫn diễn ra phổ biến.
Vàng miếng: Thêm quy định, bớt rủi ro
Bộ Công an cho rằng việc bắt buộc ghi nhận thông tin số sê-ri trên chứng từ giao dịch sẽ giúp hạn chế rủi ro, xác minh tính hợp pháp và nguồn gốc vàng giao dịch
Thiết lập lại thị trường vàng
Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đã đến lúc thiết lập lại "trật tự" thị trường vàng
Sẽ đánh thuế tài sản số, tiền số
Sự phát triển nhanh chóng của tài sản số, nhất là những tài sản dựa theo công nghệ chuỗi khối (blockchain), đang đặt ra vấn đề về hoàn thiện khung khổ pháp lý
Mạnh tay với thị trường vàng
Việc Ngân hàng Nhà nước chính thức thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của ngân hàng thương mại và công ty vàng, siết sử dụng hóa đơn điện tử, ngăn chặn buôn lậu vàng... sẽ góp phần làm minh bạch thị trường
Hoàn thiện quy định về tài sản ảo để chống rửa tiền
Ngày 13-3, tại hội thảo góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo do Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền
(NLĐO)- Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
(NLĐO) – Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Vì sao giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước?
(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền, quy định đối tượng áp dụng có trách nhiệm báo cáo khi khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.
Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, bất động sản
Việt Nam hiện không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số nhưng thực tế có một thị trường ngầm hoạt động rất mạnh nên cần có các quy định để xử lý
Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia (Kỳ cuối)
(NLĐO) - Hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số ngày càng phổ biến trên toàn cầu buộc các quốc gia phải nhanh chóng nghiên cứu quy định kiểm soát.
Phản ứng trước thông tin "Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền"
(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu ra báo cáo cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác.
và quét mã QR